反洗钱现场检查方式包括准备、实施和处理。内容涵盖内控体系、客户身份资料、大额和可疑交易，以及反洗钱审计。方式包括询问、观察、查询、复制、记录等。确保有效反洗钱和客户资金安全。

反洗钱现场检查方式主要包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。检查内容主要包括查看内控体系的建设情况、对客户身份资料的查看、对大额交易和可疑交易的筛选与测试，以及对反洗钱情况的审计。此外，现场检查方式还包括询问、观察、查询、复制、记录等。通过这些方式，可以确保反洗钱工作的有效实施和客户资金的安全防范。

反洗钱调查程序的法律规定和合规要求

反洗钱调查程序的法律规定和合规要求是为了打击洗钱活动，保护金融系统的稳定和公正。根据相关法律法规，金融机构需要制定和执行有效的反洗钱政策和程序，包括客户身份验证、风险评估、交易监控和报告等方面的要求。此外，合规要求还涉及内部控制、培训和意识提高等方面，以确保机构员工了解和遵守反洗钱规定。合规机构应建立内部审核和监督机制，与监管机构保持密切合作，定期报告反洗钱措施的有效性。遵守这些法律规定和合规要求，有助于保护金融机构和整个金融系统免受洗钱风险的侵害，维护金融秩序的正常运行。

通过现场检查方式，包括现场检查准备、实施和处理等，可以确保反洗钱工作的有效实施和客户资金的安全防范。反洗钱调查程序的法律规定和合规要求旨在打击洗钱活动，保护金融系统的稳定和公正。金融机构应制定和执行有效的反洗钱政策和程序，包括客户身份验证、风险评估、交易监控和报告等要求。遵守这些法律规定和合规要求有助于保护金融机构和整个金融系统免受洗钱风险的侵害，维护金融秩序的正常运行。

（二）承担国家任务或者参加政府组织的重要活动等；

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第二节 讯问犯罪嫌疑人 第二百零九条 对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。

公安机关办理刑事案件程序规定：第十四章 附 则 第三百八十八条 本规定自2013年1月1日起施行。1998年5月14日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定》（公安部令第35号）和2007年10月25日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定修正案》（公安部令第95号）同时废止。