银行调查反洗钱多久有结果
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金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告： （一）主要...
张丽丽律师|专职律师，9年经验咨询我>>
反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么?
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机...
刘伟长律师|团队负责人，6年经验咨询我>>
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行政行为的效力包括哪些内容
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覃程律师|专职律师，8年经验在线咨询
政府合同合法性审查包括哪些内容
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王译锌律师|专职律师，5年经验在线咨询
哪个部门有权进行反洗钱调查
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国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主...
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三个反洗钱基本制度包括
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三个反洗钱基本制度包括：1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑...
张神兵律师|
合伙人，5年经验
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反洗钱处罚事项包括什么
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一、反洗钱处罚事项包括什么 1、反洗钱处罚事项包括以下几点： （1）没收实施犯罪的违法所得及其产生的...
周业恳律师|
律所主任，20年经验
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不明白，就问一问
反洗钱行政调查包括，律师怎么看
行政处分法规定政务处分的种类包括
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胡文学律师|
高级合伙人，10年经验
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行政诉讼被告的认定规则包括什么
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杨强律师|
律所主任，15年经验
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行赂调查拘留大概多久
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郝科名律师|
专职律师，5年经验
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反洗钱调查是什么意思?
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区...
湖北在线咨询顾问团
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反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区...
宁夏在线咨询顾问团
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反洗钱是包括非法集资吗
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反洗钱包括非法集资。非法集资内容包括单位或者说是单位内部当中的工作人员，个人没有经过相关的机关的批准...
谭鹏飞律师|
团队负责人，12年经验
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银行反洗钱一般会调查多久，怎么规定
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人民银行有反洗钱的义务和职责，发现洗钱犯罪线索后，会启动反洗钱调查，具体调查时效没有限制，直到调查清...
刘伟长律师|
团队负责人，6年经验
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指，有哪些法律规定
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问题解答： 反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调...
章法律师|
律所主任，9年经验
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法制行为包括什么
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李加刚律师|
律所主任，20年经验在线咨询
双减政策包括高中阶段吗
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黄世皓律师|
专职律师，4年经验在线咨询
遇到反洗钱行政调查包括，不知道怎么办，在线咨询，最快3分钟内获得答案。
行政处罚调查文书包括哪些
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行政处罚调查取证阶段使用具体要看一些特别的规定行政处罚调查文书包括哪些，（1）除行政处罚法法第三十三条规定的可以当场作出的行政处罚外，行政机关发现公民、法人或者其他组织有依法应当给予行政处罚的行为的，...
甘肃在线咨询顾问团
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指，有哪些法律规定
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料。...
吉林省在线咨询顾问团
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反洗钱三大核心义务包括
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反洗钱的三大核心义务包括：1、客户身份识别制度，其流程包括四个方面：识别、登记、核对、留存；2、大额和可疑交易报告制度，实为大额交易报告和可疑交易报告制度的合称；3、客户身份资料及交易记录保存制度，要...
西藏在线咨询顾问团
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关于反洗钱调查中的封存措施
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反洗钱调查中的封存措施有： 1、可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 2、可以查阅、复制被调查...
罗仰侠律师|
专职律师，5年经验
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反洗钱调查中的封存是指什么?
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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡...
刘伟长律师|
团队负责人，6年经验
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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师|
律所副主任，10年经验在线咨询
房屋征收调查登记包含哪些内容
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郝科名律师|
专职律师，5年经验在线咨询
反洗钱处罚事项包括什么
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反洗钱处罚事项包括以下几点：1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五...
安徽在线咨询顾问团
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行政处罚延期调查条件包括什么
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行政处罚延期调查条件是根据不同的行政处罚案件的类型来确定的。行政处罚是我国治理国家的一种处罚手段，行政处罚是由行政机关实施的，有时候并不是当场发现的违法行为，那么就需要进行调查后才能作出处罚决定。...
江苏在线咨询顾问团
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在我国反洗钱法律主要包括
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在我国反洗钱法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民...
刘伟长律师|
团队负责人，6年经验
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洗钱罪如何处罚
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李响律师|
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被反洗钱局调查后, 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的, 应当采取哪些措施
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根据《反洗钱法》第二十六条，“经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机...
重庆在线咨询顾问团
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通过金融机构进行反洗钱调查的条件是什么？
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗...
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