(一)单一的上游犯罪立法例

单一的上游犯罪，又称为狭义的上游犯罪，即将上游犯罪范围只限制为毒品犯罪。如第一个惩治洗钱活动的国际公约，这也是联合国制定的唯一的惩罚涉及跨国洗钱犯罪的国际刑法规定——《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》就明确规定洗钱罪的上游犯罪仅限毒品犯罪。该规定的初衷是因为认识到打击洗钱行为对遏制毒品犯罪的必要性，打击洗钱行为才能使毒品有组织犯罪生存链被截断，以更好的维护社会政治、经济稳定和人类幸福安全。但由于其范围太窄，不利于打击日益严重的洗钱行为，不能适应同犯罪作斗争的需要。前联合国秘书长就曾指出，如果只对某些洗钱行为加以禁止，而对另外的洗钱行为不予禁止，会造成双重标准，这种双重标准，尤其在刑法中，既不利于维持法制规则，也不利于国际合作[1]。因此，为了加强国际合作，打击洗钱行为，世界上许多国家已将这种单一的上游犯罪予以淘汰。

(二)适中的上游犯罪立法例

适中的上游犯罪，即将上游犯罪的范围限制为某些特定的犯罪。上游犯罪的范围不仅限于毒品犯罪，而是有限度的扩大，这为世界上大多数国家立法所采用。如加拿大的《刑法典》第462-31节规定，作为洗钱罪对象的钱必须是得自或者通过交易来自企业犯罪(enterprisecrime)或者特定的毒品犯罪，这一规定表明，洗钱的对象除了毒品犯罪收益以外，还包括清洗企业犯罪收益(所谓企业犯罪，是指刑法上规定的其它能够产生非法盈利的经济犯罪，包括：证券诈骗、破产诈骗、贷款诈骗、敲诈勒索、伪造、以保险为目的的纵火和非法赌博罪等);英国将洗钱的对象性犯罪限定为毒品犯罪和恐怖主义犯罪;法国则将其限定为毒品犯罪和淫媒犯罪[2]。另外，德国、印度尼西亚等也均采用了这种立法例，如前所述，我国也属于此例。

(三)广义的上游犯罪立法例

广义的上游犯罪，即将上游犯罪的范围扩大到所有犯罪。如菲律宾、意大利、俄罗斯和瑞士，瑞士《刑法》第305条规定：任何人，明知或者应当怀疑财产得自犯罪行为，而实施的可能破坏对于该财产的来源的侦察、财产的追查或者实施的没收行为的，应判处监禁或者罚金。[3]这种立法体例大大拓宽了洗钱罪上游犯罪的范围，对打击洗钱行为以及其他涉及财利的犯罪行为具有重大意义。

从世界范围反洗钱犯罪立法的实践来看，对上游犯罪范围不设限的发展趋势。1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、2003年出台的《联合国反腐败公约》等一系列国际法律文本就做出了明文规定，欧美许多国家在国际反洗钱立法及国际组织的推动下，已经纷纷放弃了限定上游犯罪的做法，并在各自的辆立法中予以明确。