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洗钱罪立案标准

2021-04-25 1,882人已浏览
  • 张学壮律师

    张学壮律师专职律师

    山东鲁衡律师事务所

    擅长：刑事辩护、公司法、交通事故

    近期30天 评分：5.0 服务人数：14

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专业分析
洗钱罪是指明知是走私、毒品、黑社会性质的组织等的违法犯罪所得的收益，为其隐瞒、掩饰收益的来源的行为。本罪的主体是达到刑事犯罪责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。单位也会成为构成此罪的主体。本罪在主观方面出于故意，是明知仍会去做的行为。本罪从一重罪而论，按照实际犯罪行为定罪量刑，不实施数罪并罚。洗钱罪的立案标准如下：1、为违法犯罪收入提供资金账户；2、将违法犯罪所得的收益转换为现金、金融票据和有价证券的；3、通过转账等行为帮助转移违法犯罪的收益；4、协助将违法犯罪的收益转移到境外的；5、以其他方式隐瞒、掩饰违法犯罪所得收益的行为和性质。
法律依据
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第四十八条 [洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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