洗钱罪怎么判？达到什么标准才能立案？

大家都在问查看更多

• 问洗钱罪要达到什么标准才能立案
  

  一、涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 二、《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐号的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

• 问什么标准的洗钱罪才能立案?
  

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

• 问达到什么标准，才能立案
  

  涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、个人受贿数额在5千元以上的；2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的：（1）因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的；（2）故意刁难．要挟有关单位．个人，造成恶劣影响的；（3）强行索取财物的。

相关法律短视频查看更多

• 1'12
  被骗多少钱才能达到立案标准

  1,665人已观看

• 1'14
  洗钱罪立案标准

  1,857人已观看

• 1'06
  洗钱罪最新立案标准

  1,340人已观看

• 1'18
  洗钱罪怎么判

  1,186人已观看

相关普法查看更多

• 
  洗钱罪达到什么标准才能立案？

  143人已浏览

• 
  达到什么标准洗钱罪才能立案?

  244人已浏览

• 
  达到什么标准洗钱罪才能立案

  159人已浏览

• 
  达到什么标准才算洗钱

  140人已浏览