fatf是一个专门研究洗钱危害、预防洗钱以及协调反洗钱国际行动的国际组织,成立于1989年,总部位于巴黎。它是目前世界上最具影响力的反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,拥有164个成员国和6个观察员国。

fatf是反洗钱金融行动特别工作组。这个组织于1989年在巴黎成立,旨在专门研究洗钱的危害、预防洗钱以及协调反洗钱国际行动。它是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。

请 问 F A T F 标 准 包 括 哪 些 方 面 ？

FATF（金融行动特别工作组）是一个由监管机构、金融机构和其他利益相关者组成的国际组织，旨在促进全球金融体系的稳定和透明。FATF标准涵盖了许多方面，包括反洗钱和反恐怖主义融资（ATF）以及数据隐私和安全。

首先，FATF标准要求金融机构采取客户尽职调查措施，以确认客户的身份和来源，并了解其关联关系。同时，金融机构还需要保留客户信息，以便在需要时进行审计。

其次，FATF标准涉及到恐怖主义融资的预防和打击。该标准要求金融机构采取措施，包括客户尽职调查、恐怖主义风险评估和报告等，以识别和报告任何可能的恐怖主义融资活动。

此外，FATF标准还关注数据隐私和安全。该标准要求金融机构采取适当的安全措施，保护客户信息的完整性、保密性和可用性。

总之，FATF标准是一个全面的、国际性的金融监管标准，旨在确保金融机构为客户和社會提供安全和透明度。

FATF标准是国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的标准之一,其目的是促进全球金融体系的稳定和透明,确保金融机构为客户和社會提供安全和透明度。FATF标准要求金融机构采取客户尽职调查措施、恐怖主义风险评估和报告等,以识别和报告任何可能的恐怖主义融资活动,并保护客户信息的完整性、保密性和可用性。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。