反洗钱法要求金融机构和支付机构加强监测和分析，对金额100万元以上的单笔转账支付、金额20万元以上的单笔现金收付以及个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易视为可疑交易，并及时上报。

根据反洗钱法相关规定，可疑交易的标准包括：法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。因此，以上三种情况的交易都可能被视为可疑交易，金融机构和支付机构需要加强监测和分析，及时发现并上报可疑交易。

反洗钱法规的合规要求与实践指南

《反洗钱法规的合规要求与实践指南》是针对反洗钱领域的法律法规制定的一项指导性文件。该指南旨在帮助金融机构和相关从业人员理解和遵守反洗钱法规的合规要求，并提供实践指引以确保有效的反洗钱措施。指南详细介绍了反洗钱法规的基本概念、适用范围和义务，包括客户尽职调查、风险评估、报告和记录保留等方面的要求。此外，指南还提供了具体的操作指南、案例分析和最佳实践建议，以帮助金融机构建立健全的反洗钱制度和流程，并减少洗钱风险的发生。通过遵守该指南，金融机构能够更好地履行反洗钱责任，维护金融系统的稳定和安全。

根据反洗钱法相关规定，对于金额较大的交易，特别是涉及现金和转账支付的交易，金融机构和支付机构需要加强监测和分析，及时发现并上报可疑交易。《反洗钱法规的合规要求与实践指南》为金融机构提供了详细的合规要求和实践指引，帮助建立健全的反洗钱制度和流程，减少洗钱风险。遵守该指南有助于金融机构履行反洗钱责任，维护金融系统的稳定和安全。

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第二节 讯问犯罪嫌疑人 第二百零九条 对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。

公安机关办理刑事案件程序规定：第十四章 附 则 第三百八十八条 本规定自2013年1月1日起施行。1998年5月14日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定》（公安部令第35号）和2007年10月25日发布的《公安机关办理刑事案件程序规定修正案》（公安部令第95号）同时废止。

公安机关办理刑事案件程序规定：第十四章 附 则 第三百八十七条 公安机关可以使用电子签名、电子指纹捺印技术制作电子笔录等材料，可以使用电子印章制作法律文书。对案件当事人进行电子签名、电子指纹捺印的过程，公安机关应当同步录音录像。