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反洗钱管控

2020-03-14 217人已浏览
  • 孟金龙律师

    孟金龙律师专职律师

    北京市京师律师事务所

    擅长：婚姻家庭、继承、公司法

    近期30天 评分：5.0 服务人数：482

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专业分析
反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。
法律依据
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》 第三条中国人民银行及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。 第四条金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，评估洗钱和恐怖融资风险，建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制，搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员，有效履行反洗钱和反恐怖融资义务。
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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