银监会监管对象
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银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行,维护公众对银行业的信心。银行业监督管理应当保护银行...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>反洗钱监督管理体制和原则
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中国人民银行负责明确和调整反洗钱监管分工,制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法,规...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对银监会反洗钱监管要求,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
家长要求调监控是否合法
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练达律师|专职律师,3年经验在线咨询村委会开的监护人证明管用吗
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王书圣律师|律所主任,4年经验在线咨询反洗钱监管制度
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国际比较成熟的立法经验表明,行业自律组织在反洗钱监管工作中具有重要的辅助作用。由于特定非金融机构涉及行业面广、行业间差别大,由反洗钱监管部门实行统一监管存在跨行业监管成本高、信息不对称、有效性不足等问...
贵州在线咨询顾问团咨询我>>我国反洗钱监管机构包括哪些
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为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>反洗钱监督管理工作由谁负责
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银监会反洗钱监管要求,律师怎么看
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师| 律所副主任,9年经验 在线咨询洗黑钱多少会被判刑
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姜超律师| 专职律师,9年经验 在线咨询洗钱2万元会判刑吗
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询银监会监管对象
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银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行,维护公众对银行业的信心。银行业监督管理应当保护银行业公平竞争,提高银行业竞争能力。银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循依法、公开、公正和效...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>监督管理银监会
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1、第三十一条中国证监会及其派出机构依法对私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金销售机构及其他私募服务机构开展私募基金业务情况进行统计监测和检查,依照《证券投资基金法》第一百一十四条规定采取有关措施...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>针对银监会反洗钱监管要求,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
反洗钱监督检查机构负责哪些监督管理工作
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央行,即中国人民银行有权对反洗钱工作进行监督管理。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银监会的监管措施包括
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依据我国相关法律的规定,商业银行在开展信用卡业务过程中违反法律规定,中国银监会可以采取的措施包括责令...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>反洗钱工作的监管机构目前有哪些
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具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括:中国人民银行,中国银行业监督管理委员会,中国证券监督管理委...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>什么是虐待被监管人罪
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验在线咨询犯洗钱罪要坐牢吗
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验在线咨询遇到银监会反洗钱监管要求,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银监会是否会监管保险
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1、不会的。我国是实行分业监管的,保监会主要负责保险、证监会主要负责证券的监管。 2、银监会只是对“全国银行业金融机构及其业务活动监督管理”,指的是银行业金融机构,银行业金融机构除了银行外还包括信托、...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱部门有哪些监督范围
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1、《中国人民银行法》第4条规定中国人民银行负有:“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责。 2、《反洗钱法》第4条规定:“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱综合监督部门有哪些
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1、《中国人民银行法》第4条规定中国人民银行负有:“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”的职责。 2、《反洗钱法》第4条规定:“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>银保监会监管评级办法
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银保监会监管评级办法如下: 1、评级要素权重设置。各监管评级要素的标准权重分配为资本充足(15%)、...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>金融机构反洗钱的监管部门有哪些
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金融机构反洗钱的监管部门有中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
监事会主席产生方式
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张丽丽律师| 专职律师,8年经验在线咨询轻微洗钱被拘留多久会判刑
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李驭律师| 团队负责人,5年经验在线咨询银监会监管债务怎么办
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银监会应当定期监测商业银行融资来源的多元化和稳定程度,并分析其对流动性风险的影响。银监会应当按照重要性原则,分析商业银行的表内外负债在融资工具、交易对手和币种等方面的集中度。对负债集中度的分析应当涵盖...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>洛阳银行受中国银监会监管吗
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是的。洛阳银行受中国银监会和中国人民银行监管。洛阳银行的前身是洛阳市商业银行,洛阳市商业银行成立于1997年,2009年3月4日,经中国银监会批准,洛阳市商业银行正式更名为洛阳银行。洛阳银行将加快经营...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银监会反洗钱监管要求,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱管控
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反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>吸毒三年后怎么取消动态监管
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询银监会会对保险进行监管吗?
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1、不会的。我国是实行分业监管的,保监会主要负责保险、证监会主要负责证券的监管。 2、银监会只是对“全国银行业金融机构及其业务活动监督管理”,指的是银行业金融机构,银行业金融机构除了银行外还包括信托、...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱的监督检查机关有哪些?
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反洗钱行政主管部门和其他依法负责反洗钱监督管理的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和转移反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防、监测和刑事打击的桥梁,是开展反洗钱...
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