银行反洗钱监控标准
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银行反洗钱监控标准为：反洗钱数据监测与上报是依据反洗钱法律、法规以及相关技术标准，提取大额交易数据及...
刘伟长律师|团队负责人，5年经验咨询我>>
反洗钱行政调查包括
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回答即可获得5所谓反洗钱行政调查，即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料，依照法定职权和程序对...
丰培铭律师|专职律师，12年经验咨询我>>
针对反洗钱行政处罚标准可以执行吗？，您还没有弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！
行政处罚法规定行政处罚的对象
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黄世皓律师|专职律师，3年经验在线咨询
行政处分和行政处罚的区别
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肖丹婷律师|，7年经验在线咨询
什么是反洗钱的行政处罚
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真不知道你到底要什么证明，而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明，以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明，但现在这种证明已经不对个人出具了，如果用人单位或部门需要这类证明，也是由用人单位...
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反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有哪些
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反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有： 1、未按照规定履行客户身份识别义务的； 2、未按照规定保存...
郭睿律师|
专职律师，2年经验
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对于反洗钱违规行为的处罚
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1.金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级...
孟金龙律师|
专职律师，4年经验
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不明白，就问一问
反洗钱行政处罚标准可以执行吗？，律师怎么看
人行道不停车让行处罚标准
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江钦涛律师|
专职律师，4年经验
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行政处罚法明确了行政处罚的主体是谁
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黄世皓律师|
专职律师，3年经验
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行政处罚能复议撤销吗
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王宇律师|
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反洗钱行政处罚权是谁有
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根据我国法律规定，反洗钱行政处罚权属于中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可...
江西在线咨询顾问团
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反洗钱的行政处罚是怎样的
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真不知道你到底要什么证明，而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明，以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明，但现在这种证明已经不对个人出具了，如果用人单位或部门需要这类证明，也是由用人单位...
湖北在线咨询顾问团
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不执行行政处罚决定可以拘留吗
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我国法律对不执行行政处罚决定可以拘留吗有以上规定根据《治安处罚法》第二十一条违反治安管理行为人有下列...
吴莉律师|
专职律师，4年经验
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可以强制执行行政机关行政处罚的原则吗？
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行政处罚可以强制执行。根据《中华人民共和国行政强制法》相关规定，行政机关或者行政机关申请人民法院，对...
丰培铭律师|
专职律师，12年经验
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实施反洗钱行政处罚是从哪些方面配合的
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实施反洗钱行政处罚时被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合提供必要的工作条件配合进...
赵佳律师|
专职律师，13年经验
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美容院非法行医处罚标准
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胡文学律师|
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洗钱罪量刑标准数额
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王黎律师|
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遇到反洗钱行政处罚标准可以执行吗？，不知道怎么办，在线咨询，最快3分钟内获得答案。
反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形
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反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有：1、未按照规定履行客户身份识别义务的；2、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；3、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；4、与身份不明的客户进行交易...
江苏在线咨询顾问团
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违反行政处罚规定，可以消除行政处罚吗
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在公安机关受到行政处罚的记录、档案是没有办法消除的，因为按照规定，这些资料要存档备查。不过，也不要担心，这不是犯罪记录，不会影响今后生活的，只有你再次违法犯罪时，司法机关才会调取这些资料。《犯罪记录信...
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反洗钱行政处罚主要有哪些方式
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中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部...
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行政处罚不执行可以收取滞纳金吗
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当事人不履行行政处罚的，可以收取滞纳金。并且除收取滞纳金外，行政机关还可以依法采取加处罚款；将查封、...
张丽丽律师|
专职律师，8年经验
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行政处罚法嫌疑人可否不执行行政处罚
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行政处罚终止的程序实际上就是经派出所过县级公安机关办案部门以上负责人的批准直接终止调查就可以了，但是...
丰培铭律师|
专职律师，12年经验
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醉驾可以监外执行吗
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王黎律师|
专职律师，1年经验在线咨询
洗钱100万可以判缓刑吗
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霍彩虹律师|
高级合伙人，7年经验在线咨询
行政拘留因病没执行行政处罚可以吗
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行政拘留因病未执行的，出具不予收拘通知书，通知拘留决定机关，过后不再执行。 如果拘留后发现被拘留人患有传染病、精神病和其他严重疾病的，以及怀孕或者正在哺乳自己婴儿的，应当通知原裁决机关另行处理。...
新疆在线咨询顾问团
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行政处罚决定终结执行可以吗
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行政处罚决定终结执行可以的。 行政处罚决定书作出后，当事人不服的，可以申请行政复议、或者提起行政诉讼。 申请行政复议或行政诉讼过程中，不停止行政处罚的执行。...
浙江在线咨询顾问团
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行政处罚的行政罚款可以减轻吗？
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《行政处罚法》第二十七条对从轻、减轻或免予行政处罚的情形作了规定。对于你的行政处罚哪些条件可以减轻处...
张神兵律师|
合伙人，4年经验
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洗黑钱可以保释出来吗
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覃程律师|
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反洗钱行政处罚裁量基准的法律解释有什么
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分： （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； （二）泄露因反洗钱知悉的国...
海南在线咨询顾问团
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反洗钱的行政处罚怎么进行，有哪些相关的处罚办法
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中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部...
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