哪个部门可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚
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1、可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚的机构是中国人民银行。 2、法律规定根据《中华人民共和国人民银...
张丽丽律师|专职律师，9年经验咨询我>>
可以从哪些方面审查行政处罚决定的合法性
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合法性审查标准主要内容包括： 1、审査的对象是作为被告的行政机关所作的具体行政行为； 2、认定作出具...
王焕坤律师|专职律师，5年经验咨询我>>
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行政处罚法实施时间
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祁广辉律师|律所主任，15年经验在线咨询
从轻处罚要符合哪些条件
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刘兆庆律师|高级合伙人，12年经验在线咨询
什么是反洗钱的行政处罚
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真不知道你到底要什么证明，而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明，以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明，但现在这种证明已经不对个人出具了，如果用人单位或部门需要这类证明，也是由用人单位...
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法律上实施从重处罚的行为有哪些
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从重处罚的法定情形有违法行为造成较严重后果的，妨碍、逃避或者抗拒执法人员检查，胁迫、诱骗或教唆他人实...
张丽丽律师|
专职律师，9年经验
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实施行政强制处罚的方式
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行政处罚有以下几种方式：1.警告。是国家对行政违法行为人的谴责和告诫，是国家对行为人违法行为所作的正...
张神兵律师|
合伙人，5年经验
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不明白，就问一问
实施反洗钱行政处罚是从哪些方面配合的，律师怎么看
行政强制措施有哪些
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覃程律师|
专职律师，8年经验
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行政处罚法明确了行政处罚的主体是谁
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黄世皓律师|
专职律师，4年经验
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刑法从重处罚的情形有哪些
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程鹏云律师|
专职律师，13年经验
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反洗钱的行政处罚是怎样的
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真不知道你到底要什么证明，而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明，以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明，但现在这种证明已经不对个人出具了，如果用人单位或部门需要这类证明，也是由用人单位...
湖北在线咨询顾问团
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反洗钱行政处罚权是谁有
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根据我国法律规定，反洗钱行政处罚权属于中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可...
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医疗器械行政处罚裁量实施细则从重处罚情形是哪些
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从重处罚是指行政机关在法定的处罚方式和幅度内，对行政违法行为人在数种处罚方式中选择较严厉的处罚方式或...
赵佳律师|
专职律师，14年经验
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税务犯罪洗钱从哪些方面预防
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预防税务犯罪洗钱的方法： 首先，要选择安全可靠的金融机构。 其次，不要出租或出借自己的身份证件以及银...
章法律师|
律所主任，9年经验
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反洗钱行政处罚标准可以执行吗？
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反洗钱行政处罚标准可以执行的。反洗钱是一种性质的恶劣的违法行为，相关部门可以作出相关的行政处罚结果，...
丰培铭律师|
专职律师，13年经验
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行政处罚法规定行政处罚的对象
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黄世皓律师|
专职律师，4年经验在线咨询
行政处分和行政处罚的区别
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肖丹婷律师|
，8年经验在线咨询
遇到实施反洗钱行政处罚是从哪些方面配合的，不知道怎么办，在线咨询，最快3分钟内获得答案。
反洗钱行政调查的方式有哪些
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一、现场调查 两点一线式。也可以称为点对点的核查方式，是指反洗钱工作人员直接深入与调查对象有关的单位(以下简称调查客体)对可疑线索进行的实地核查。这种方式中间环节最少，核查效率最高;知晓人员范围最小，...
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反洗钱的行政处罚怎么进行，有哪些相关的处罚办法
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中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部...
湖北在线咨询顾问团
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2023年哪个部门可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚
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1、可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚的机构是中国人民银行。 2、法律规定根据《中华人民共和国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的规定，...
安徽在线咨询顾问团
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行政处罚实施步骤，具体指哪些？
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行政处罚的一般程序适用于正常情况下的处罚案件，如果一个行政处罚案件既不符合简易程序，也不符合听证程序...
章法律师|
律所主任，9年经验
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行政处罚由哪个行政机关实施？
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行政处罚的实施机关有： 1、行政机关实施行政处罚； 2、授权实施行政处罚； 3、委托实施行政处罚。 ...
李俐律师|
专职律师，3年经验
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安全法是哪年哪月实施的
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李娟律师|
专职律师，5年经验在线咨询
行政处罚法的主体是什么
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郑晓明律师|
专职律师，5年经验在线咨询
反洗钱法实施时间
问答584人已浏览
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。...
浙江在线咨询顾问团
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面向群众实施行政处罚的项目名称有哪些？
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属于行政处罚的种类有以下这些： (一)警告; (二)罚款; (三)没收违法所得、没收非法财物; (四)责令停产停业; (五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; (六)行政拘留; (七)法律、行政法...
江苏在线咨询顾问团
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遇到实施反洗钱行政处罚是从哪些方面配合的，不知道怎么办，在线咨询，最快3分钟内获得答案。
消防行政处罚是哪方面
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消防行政处罚包括： 1、警告，对行政违法行为人进行谴责和告诫； 2、罚款； 3、没收违法所得、没收非...
张神兵律师|
合伙人，5年经验
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故意杀人罪从轻处罚的条件有哪些
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覃程律师|
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实施行政处罚中土地行政处罚的主体有哪些？
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实施土地行政处罚的主体一般与行政处罚的实施主体相同。行政处罚的实施主体主要包括以下几类行政主体。 1、行政机关。 其特点在于： （1）单独实施：行政机关在法定职权范围内实施行政处罚权。此为行政处罚的一...
四川在线咨询顾问团
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反洗钱双罚制的处罚方式是什么？
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既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同，分别处以责令金融机构限期改正，处二十万元以上五十万元以下罚款，...
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