什么是反洗钱的行政处罚-法师兄

真不知道你到底要什么证明，而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明，以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明，但现在这种证明已经不对个人出具了，如果用人单位或部门需要这类证明，也是由用人单位派人持介绍信到被查询人户籍所在地派出所去开具，至于你说的无犯罪又是行政处罚就不明白是什么意思了，反洗钱的行政处罚如果是被行政处罚了肯定是有处罚决定书的，这就是公安机关出具的唯一正式法律文书了

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真不知道你到底要什么证明，而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明，以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明，但现在这种证明已经不...

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根据我国法律规定，反洗钱行政处罚权属于中国人民银行。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、...

反洗钱是指以各种方式预防组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪收入的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱方式广泛涉及银行、保险、证券、房地产等领域。

1、洗钱是违法的，反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 2、洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应采取措施履行反洗钱业务。自2007年1月1日起，金融机构率先开始按照法律规定履行反洗钱义务，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务，为预防洗钱行为、打击洗钱及上游犯罪提供了有力的支持，取得了显著的成绩，同时，为特定非金融机构履行反洗钱义务提供了可借鉴的经验和工作基础。 2007年6月，中国加入反洗钱金融行动特别工作组(FATF)，成为正式成员。该工作组成立于1989年，是国际社会专门致力于遏制洗钱的，专门研究和制定各国国内和国际反洗钱的政策，并促进这些政策的广泛实施。根据该组织的经验和建议，房地产行业是特定非金融机构之一，在房地产行业存在利用复杂融资工具的特征，容易被用来掩饰和隐瞒犯罪所得，在该行业开展反洗钱工作，是国际通行的做法。