反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有哪些
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反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有: 1、未按照规定履行客户身份识别义务的; 2、未按照规定保存...
郭睿律师|专职律师,2年经验咨询我>>根据我国现行法律的规定国务院反洗钱行政主管部门是
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国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对反洗钱的机构行政主管部门是什么?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
教育机构不退钱找哪个部门投诉
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黄丽单律师|,4年经验在线咨询行政机关的行政行为的特征是什么
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覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询哪些行政主管机构具有对反洗钱工作的权中国XX
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”的规定,可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。又根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。根据《中华人民共和国中国人民银行...
香港在线咨询顾问团咨询我>>洗钱罪由什么部门管辖
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1、刑事案件由犯罪地的公安机关管辖,立案侦查。 2、如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>反洗钱是金融机构的什么义务
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反洗钱是金融机构的法定义务。 我国法律规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融...
孙伟伟律师| 律所副主任,6年经验 咨询我>>不明白,就问一问
反洗钱的机构行政主管部门是什么?,律师怎么看
主管税务机关是指什么
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询欠司机运费由哪个部门管
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霍彩虹律师| 高级合伙人,7年经验 在线咨询行政处罚法的主体是什么
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询草原行政主管部门草原监督管理机构的职责是什么
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县级以上人民政府草原行政主管部门草原监督管理机构的职责是:(一)宣传贯彻草原法律、法规和规章,监督检查草原法律、法规和规章的贯彻执行;(二)依法对违反草原法律、法规和规章的行为进行查处;(三)负责办理...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>麻醉药品管理机构的主管部门是什么
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国务院药品监督管理部门主管麻醉药品的研制、生产、经营、使用和进出口监督管理,负责全国麻醉药品滥用监测工作。省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责本行政区域内的麻醉药品监督管理和麻醉药品滥用监测工作;国...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>针对反洗钱的机构行政主管部门是什么?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
招标办是行政主管部门吗
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是的。招标办就是贯彻执行国家,省,市有关建设工程招标投标的法律,法规和规章,规定,制定本市建设工程招...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>管制的执行机关是什么部门
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人民法院、人民检察院、公安机关都是管制的执行机关。人民法院对符合社区矫正适用条件的被告人、罪犯依法作...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>金融机构有何反洗钱行为
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反洗钱是金融机构的法定义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三章:金融机构反洗钱义务,第十五条:金融...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师| 律所副主任,9年经验在线咨询行政诉讼强制的主体是什么
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到反洗钱的机构行政主管部门是什么?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么,反洗钱的法律责任有哪些
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括: 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>有可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚的机构
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱是金融机构的什么行为或者什么义务
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反洗钱是金融机构的工作职责。金融机构对洗钱的犯罪行为,有举报的义务。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。 《刑事诉讼法》第一百一十一条,报案、控告、...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>政府采购的管理机构是哪个部门
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市、区财政部门是政府采购主管部门,负责政府采购活动的监督和管理。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>我国反洗钱监管机构包括哪些
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为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
拆违建是什么部门
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钱亚波律师| 专职律师,3年经验在线咨询洗钱什么意思
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陈万忠律师| 专职律师,6年经验在线咨询哪个部门有权进行反洗钱调查
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国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>通过金融机构进行反洗钱调查的条件是什么?
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括:配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>遇到反洗钱的机构行政主管部门是什么?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
负责全国反洗钱监督管理的是哪个机构
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中国人民银行,中国银行业监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,中国保险监督委员会。同时为深入贯彻落...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>洗钱罪是怎么量刑的
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询交通事故伤残鉴定机构的主管部门是什么
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律伴让法律服务更便捷! 交通事故伤残鉴定的部门怎么确定 如果发生交通事故的话,是需要进行伤残等级鉴定的,只有确定了伤残等级,才能根据伤残等级来确定赔偿额度。申请伤残等级是需要向有关部门提出申请的。那...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>高等学校主管部门与行政部门的审批原则是什么?
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设立实施本科及以上教育的高等学校,由国务院教育行政部门审批;设立实施专科教育的高等学校,由省、自治区、直辖市人民政府审批,报国务院教育行政部门备案;设立其他高等教育机构,由省、自治区、直辖市人民政府教...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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