金融机构反洗钱的监管部门有哪些
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金融机构反洗钱的监管部门有中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>根据我国现行法律的规定国务院反洗钱行政主管部门是
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国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有哪些,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
行政机关可以撤销行政许可的情形
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询反索赔有哪些情形
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郝科名律师|专职律师,4年经验在线咨询国务院反洗钱行政主管部门是什么?
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国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等...
新疆在线咨询顾问团咨询我>>中国反洗钱主管部门是什么
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中国反洗钱行政主管部门是中国人民银行。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。人民银行...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>执法部门管辖内的行政处罚有哪些
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行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有哪些,律师怎么看
合同无法履行有哪些情形
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杨旭新律师| 专职律师,4年经验 在线咨询行政处罚法明确了行政处罚的主体是谁
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询抽象行政行为有哪些
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蒋讴阳律师| 高级合伙人,10年经验 在线咨询哪个部门有权进行反洗钱调查
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国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>教育行政部门违反教育行政部例,哪些情形的,给予教育行政处罚?
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教育行政部门违反本条例,有下列情形之一的,由同级人民政府或者上一级教育行政部门给予通报批评,责令限期改正;情节严重或者逾期未改正的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分:(一)未按照...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>针对反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有哪些,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
行政监督部门形式有哪些
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行政监督部门有各级人大和政协、监察系统、审计系统、检察机关、财政部、各级政法委等。监督形式有事前监督...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>劳动仲裁主要有哪些情形可以进行
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可以进行劳动仲裁的情形有: 1、因用人单位开除、除名、辞退劳动者及劳动者辞职、自动离职发生的争议; ...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>哪些行为会被交管部门罚款
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以下行为会被交管部门罚款: 1、未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>包庇罪行为包含哪些情形
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严卫其律师| 专职律师,9年经验在线咨询刑法从重处罚的情形有哪些
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程鹏云律师| 专职律师,12年经验在线咨询遇到反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
我国反洗钱的主管部门
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。国务院反洗钱行政主管部门组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定或会同国务院相关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章制度,监督检查金融机构履行反洗钱义...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>城市管理行政执法部门依法履行什么等职责,可以对哪些情形进行处罚
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城市管理行政执法部门依法履行下列职权:(一)行使城市市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;(二)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设工程规划许...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱的行政处罚怎么进行,有哪些相关的处罚办法
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中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责:……(十)指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测;……”的规定,可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>探视权可以进行强制执行的情形有哪些
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探视权强制执行可以采取的措施是: 1.通过由申请执行人与被申请执行人签订执行和解协议的方式实现申请方...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>劳动行政主管部门可以对违法者作何处罚
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劳动行政主管部门可以对违法者做出警告、批评、罚款、吊销许可证、责令停产整顿等处罚。用人单位制定的劳动...
吴国公律师| 律所主任,24年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
债权人代位权行使的除外情形有哪些
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闵晓芳律师| 专职律师,6年经验在线咨询建筑工程可以分包的情形有哪些
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周旋律师| 专职律师,6年经验在线咨询经营者有哪些情形的,由检验行政部门处罚
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经营者有下列情形之一的,由质量技术监督部门或者工商行政管理部门按照各自的职权范围,依照《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚:(一)生产、销售的商品不符合保障人体健康和人身、财产安全要求的;(二)在商...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>行政主管部门行政处罚是怎么?
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行政处罚的种类: (一)警告; (二)罚款; (三)没收违法所得、没收非法财物; (四)责令停产停业; (五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; (六)行政拘留; (七)法律、行政法规规定的其他行...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>遇到反洗钱行政主管部门可以进行罚款的情形有哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
违反治安管理行为哪些情形不用行政拘留
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行为人违反治安管理行为但不适用行政拘留的情形包括:已满十四周岁不满十六周岁的;已满十六周岁不满十八周...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>公司破产清算中止执行的情形有哪些
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金牌律师| 专职律师,2年经验在线咨询交通管理部门可以罚款的情形是
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(一)未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的; (二)将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的; (三)造成交通事故后逃逸,尚不构成犯...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>工商行政管理部门可以根据哪些情况, 对经营者的行政处罚措施有哪些
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第五十六条经营者有下列情形之一,除承担相应的民事责任外,其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正,...
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