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金融机构反洗钱规定 第一条为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中...
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日...
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2006年10月31日颁布的《反洗钱法》没有明确规定特定非金融机构的定义、范围和责任,急需从法规、行业准则层面构建针对特定非金融机构的反洗钱制度体系。根据当前我国反洗钱工作发展现状和趋势,借鉴国际反洗钱监管经验,对特定非金融机构范围的界定坚持交易优先原则,在将典型的特定非金融机构纳入义务主体的基础上,以制定原则性或限定交易额上限的方式规定特定非金融机构的范围,避免因简单列举式的陈述产生机构类型遗漏的弊端;针对不同行业领域客户、业务及交易特点,制定相应规章准则,突出差别化原则。
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。国务院反洗钱行政主管部门组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定或会同国务院相关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章制度,监督检查金融机构履行反洗钱义务,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的其他反洗钱职责。
反洗钱是金融机构的法定义务。 我国法律规定,金融机构应依照本法规定建立健全的反洗钱内控制度,金融机构负责人应对反洗钱内控制度的有效实施负责。金融机构应设立反洗钱专业机构或指定内部机构负责反洗钱。
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