反洗钱行政处罚主要有哪些方式

大家都在问查看更多

• 问洗钱的主要方式有哪些呢?
  

  洗钱罪的行为方式主要有：1、提供资金帐户的；2、将犯罪的所得及其产生的收益转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪一般是指，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

• 问反洗钱行政处罚权是谁有
  

  根据我国法律规定，反洗钱行政处罚权属于中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。又根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查”的规定，可以国务院反洗钱行政主管部门，即中国人民银行可以对洗钱行为进行行政处罚。

• 问简述行政处罚主要有哪些方式
  

  包括警告、罚款，暂扣或者吊销许可证和营业执照，吊销许可证照、行政拘留、劳动教养、责令停产、停业、通报批评

相关法律短视频查看更多

• 1'21
  反担保方式有哪些

  1,378人已观看

• 1'13
  企业融资的方式主要有哪些

  8,951人已观看

• 1'20
  行政处罚的种类有哪些

  216人已观看

• 1'17
  行政处罚法明确行政处罚的主体是

  1,652人已观看

相关普法查看更多

• 
  行政处罚方式主要有哪些

  106人已浏览

• 
  行政处罚的主要方式有哪些

  159人已浏览

• 
  行政处罚的方式主要有哪些?

  314人已浏览

• 
  洗钱罪的行为方式主要有哪些

  109人已浏览