洗钱的主要方式有哪些呢?

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• 问洗钱犯罪的形式主要有哪些？
  

  洗钱罪的特点：（一）本罪侵犯的客户是复杂的客户，侵犯金融秩序，侵犯社会经济管理秩序，侵犯国家正常的金融管理活动和外汇管理规定。（二）本罪在客观方面表现为：1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转换为现金或金融票据：包括将实物转换为现金或金融票据，将现金转换为金融票据，将金融票据转换为现金，将该现金（例如人民币）转换为彼此的现金（例如美元），将该金融票据（例如外国金融机构发行的票据）转换为彼此的金融票据3、通过转账或其他结算方式协助资金转移4、协助将资金转移到海外5、用其他方式隐瞒犯罪的违法收入及其收益来源和性：指其他隐瞒、隐瞒犯罪的违法收入及其收益的性质和来源的所有方法，如将犯罪收入投资某行业，用犯罪收入购买房地产等。（3）本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满16岁、具有刑事责任能力的自然人和公司（4）本罪在主观上的表现是故意的，行为者知道自己的行为隐瞒了犯罪的违法收入，隐瞒了其来源和性质，故意为了利益，希望发生这样的结果。

• 问反洗钱行政处罚主要有哪些方式
  

  中国人民银行。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；……”的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。又根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查”的规定，可以国务院反洗钱行政主管部门，即中国人民银行可以对洗钱行为进行行政处罚。

• 问有哪些主观方式表现洗钱罪行为的
  

  洗钱罪的行为方式主要有： 1、提供资金帐户的； 2、将犯罪的所得及其产生的收益转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； 4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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