洗黑钱是不是属于违法行为
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洗黑钱属于违法行为。洗黑钱构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>消防设施违反规定的行为怎么处罚?
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有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: (1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对对于反洗钱违规行为的处罚,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
行政处罚法规定行政处罚的对象
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询西安机动车违反限行规定如何处罚
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李娟律师|专职律师,4年经验在线咨询违反法律关于银行卡洗钱的处罚如何处罚
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利用银行卡洗钱的处罚是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。...
山西在线咨询顾问团咨询我>>对于违反危险品条例的处罚
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违反危险品条例的处罚是处十日以上十五日以下拘留;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留。危险物品,是指易...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>对出租房屋违反治安管理规定的行为如何处罚
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房屋出租人出租房屋违反治安管理规定的行为包括:将房屋出租给无身份证件的人居住的,或者不按规定登记承租...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
对于反洗钱违规行为的处罚,律师怎么看
违反生活纪律的行为有哪些
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询对于占用堵塞封闭消防车通道的行为个人处什么处罚
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李龙龙律师| ,8年经验 在线咨询洗钱金额多少属于犯罪
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姜超律师| 专职律师,9年经验 在线咨询什么是反洗钱的行政处罚
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真不知道你到底要什么证明,而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明,以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明,但现在这种证明已经不对个人出具了,如果用人单位或部门需要这类证明,也是由用人单位...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>对行人违反交通信号灯规定的行为应如何处罚?对行人违反该法律行为
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可以扣留其非机动车;通过有交通信号灯的人行横道、人行横道的路口,应当在确认安全后通过,应当按照交通信号灯指示通行,处警告或者五元以上五十元以下罚款;通过没有交通信号灯,或者在没有过街设施的路段横过道路...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>针对对于反洗钱违规行为的处罚,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
对土地违法违规行为的处罚有哪些
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对土地违法违规行为的处罚有: 1.对买卖或者以其他形式非法转让土地行为的处罚。买卖或者以其他形式非法...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>违反封路的规定属于什么行为
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擅自封路等行为会构成违法,情节严重的,可构成“破坏交通设施罪”“破坏交通工具罪”。应按照《刑法》的规...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>根据本讲违反哪些法律的民事行为无效
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丘扬律师| 专职律师,4年经验在线咨询违反禁止标线指示怎么处罚
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唐玉蓉律师| 专职律师,3年经验在线咨询遇到对于反洗钱违规行为的处罚,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
什么是洗钱罪,洗钱罪的量刑标准是什么,对于洗钱行为应该怎么处罚
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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>对于违反单行线怎么处罚
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违规在单行道上逆行的车辆,处以罚款200元扣3分处罚;对违规停放的车辆,给予罚款50元扣2分的处罚。 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第八十九条、第九十条之规定,行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱的行政处罚是怎样的
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真不知道你到底要什么证明,而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明,以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明,但现在这种证明已经不对个人出具了,如果用人单位或部门需要这类证明,也是由用人单位...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>如何对违反警告标线指示的行为进行处罚
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违反警告标违反警告标线指示的,对于驾驶人应当一次扣3分,并处警告或者二十元以上二百元以下罚款。根据规...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员
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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
违法行为在几年内未被发现的不再给予行政处罚
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验在线咨询闯红灯属于什么违法行为
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张梅律师| 高级合伙人,14年经验在线咨询银行反洗钱法规定支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的,如何处理
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支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的,依据国家有关法律法规进行处理。第七章附则第四十四条本办法相关用语含义如下:单位客户,是指接受支付机构支付服务的法人、其他组织或者个体工商户。个人客户,是指接受支付...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>对于侵犯著作权的行为,对于违反著作权法的行为,应当如何予以处罚
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一、有著作权法第四十八条所列侵权行为,同时损害社会公共利益的,处非法经营额3倍以下的罚款;非法经营额难以计算的,可以处10万元以下的罚款。见《著作权法实施条例》。二、复制或者部分复制著作权人的软件的或...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>遇到对于反洗钱违规行为的处罚,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱罪的行为方式有哪些,洗钱罪应该如何处罚
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洗钱罪的行为方式如下: (1)提供资金账户。 (2)协助将财产转为现金或者金融票据。 (3)通过转账...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>违反信号灯规定扣6分还罚款吗
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询对于违反治安管理行为的违反治安管理行为,公安机关应当给予处罚?
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对的。治安案件调解原则的基本规定。《治安管理处罚法》第九条规定:对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节较轻的,公安机关可以调解处理。经公安机关调解,当事人达成协议的,不予...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>新广告法对于违反的处罚规定
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初次违反新广告法处罚是,根据《广告法》规定,利用广告对商品或者服务作虚假宣传的,由广告监督管理机关责令广告主停止发布、并以等额广告费用在相应范围内公开更正消除影响,并处广告费用一倍以上五倍以下的罚款;...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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