反洗钱属于哪个部门管理
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反洗钱由反洗钱行政主管部门管理。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。人民银行负责指...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>反洗钱行政主管部门属于哪个部门
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国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对哪些属于反洗钱行为,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
哪些行为属于医疗事故罪
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胡文学律师|高级合伙人,9年经验在线咨询洗钱金额多少属于犯罪
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姜超律师|专职律师,9年经验在线咨询包括哪些行为属于反向工程?
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“反向工程”,是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。通过自行开发研制或者反向工程等方式获得的商业秘密,不认定为反不正当竞争中的侵犯商业秘密行为。当事人...
重庆在线咨询顾问团咨询我>>对于反洗钱违规行为的处罚
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1.金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗钱罪属于哪些刑种?
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根据我国法律规定,在量刑上洗钱罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪,洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
哪些属于反洗钱行为,律师怎么看
违反生活纪律的行为有哪些
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询偷偷录音属于什么行为
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郝世昌律师| 合伙人,6年经验 在线咨询无照驾驶属于什么行为
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曾丽律师| 专职律师,4年经验 在线咨询电信诈骗属于反洗钱吗
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电信诈骗不属于洗黑钱。r【1】诈骗是指以非法占有为目的,rrr用虚构的事实或者隐瞒真相的方法,rrr骗取公私较大财产份额的行为。r【2】洗黑钱:洗钱原指将脏了的钱清洗干净,r洗钱是指犯罪人通过银行或者...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>被介绍人洗钱属于什么行为
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洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪的共同犯罪。具体而言,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>针对哪些属于反洗钱行为,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
诈骗是不是属于反洗钱?
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诈骗不属于反洗钱。反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗黑钱是不是属于违法行为
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洗黑钱属于违法行为。洗黑钱构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>洗钱罪在量刑上属于什么行为
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洗钱罪是指我国刑法中第一百九十一的规定犯罪行为,量刑为:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>遮挡车牌属于什么行为
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询以谈男女朋友借钱不还属于诈骗行为吗
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郑萌律师| 专职律师,6年经验在线咨询遇到哪些属于反洗钱行为,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
非法集资属于洗钱的行为吗?
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两者行为是存在着一定的区别的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>哪些行为属于违反交通信号灯
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1、如果在红灯亮的时候,车辆因为来不及踩刹车,或者有故意闯红灯的行为,车子通过了整个路口,就属于闯红灯的行为。 2、在红灯以后车子已经越过了停止线,却想要通过倒车的方式想要弥补错误,属于违规倒车的行为...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>哪些行为应当属于违反治安管理的行为
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1、扰乱公共秩序的行为。 2、妨害公共安全的行为。 3、侵犯人身权利、财产权利的行为。 4、妨害社会管理的行为。 《中华人民共和国治安管理处罚法》 第二条 扰乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱是金融机构的哪些行为或者哪些义务
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反洗钱是金融机构的工作职责。金融机构对洗钱的犯罪行为,有举报的义务。报案人、控告人、举报人如果不愿公...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>洗钱罪哪些属于惩罚性质
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由于洗钱罪主要是对社会经济和被害人财产的造成侵害,所以它的性质应该是侵犯财产类犯罪。虽然洗钱犯罪不仅...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
闯红灯属于什么违法行为
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张梅律师| 高级合伙人,14年经验在线咨询根据本讲违反哪些法律的民事行为无效
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丘扬律师| 专职律师,4年经验在线咨询哪些行为属于走私?有哪些行为属于走私
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下列行为之一属于走私行为: (1)未经国务院或者国务院授权的机关批准,从未设立海关的地点运输、携带国家禁止进出境的物品、国家限制进出口或者依法应当缴纳关税的货物、物品进出境的; (2)经过设立海关的地...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>2022年洗黑钱是不是属于违法行为
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(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>遇到哪些属于反洗钱行为,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
哪些行为属于违反疫情防控管理
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需要结合具体违反了什么规定,造成了何种后果来进行具体处罚。一般散播疫情谣言的会处罚款及拘留,其他不予...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>哪些情形属于包庇罪
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询哪些上游犯罪属于洗钱罪
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1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪,恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污犯罪和金融犯罪。 2、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>哪些情况下属于洗黑钱罪?
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洗钱是洗钱罪,是违反经济秩序的经济犯罪。 洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收入,为隐瞒其来源和性质...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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