一、证明标准

案件事实清楚，证据确实充分。对犯罪嫌疑人、集资诈骗的手段、非法占有的数额、被害人人数的证明，达到确实的程度，对犯罪嫌疑人非法占有目的的证明，达到内心确信的程度，现有证据能够形成锁链。

二、举证责任

在一般情况下，控方承担举证责任。当犯罪嫌疑人提出不是集资诈骗等有利于已的辩解时，应承担举证责任。对犯罪嫌疑人非法占有目的，控方可以根据客观情况推定。

三、对犯罪主体的证明

1、对刑事责任年龄的证明

证明刑事责任年龄的证据主要有户籍证明、身份证、出生证明、护照等，只要以上有一证据查证属实，即可证明犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。如果犯罪嫌疑人提出证据，主张没有达到刑事责任年龄，公安机关应当补强证明。证据主要包括：

（1）犯罪嫌疑人父母、周围居民、老师、同学的证言；

（2）犯罪嫌疑人父母做绝育手术的证明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的户籍、身份证、护照等。

根据以上证据，综合认定犯罪嫌疑人是否达到刑事责任年龄。

2、对刑事责任能力的证明

只要犯罪嫌疑人达到刑事责任年龄，就认为其具有刑事责任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出证据，主张不具有刑事责任能力，公安机关应当补强证明。证据主要包括：

（1）精神病鉴定；

（2）周围居民、老师、同学、同事对犯罪嫌疑人行为能力的评价；

（3）知情者证明犯罪嫌疑人一方提供的鉴定意见是伪造的或者鉴定人无鉴定资格或者鉴定人被收买，以证明犯罪嫌疑人提供的证据不可信。

根据以上证据，综合评价犯罪嫌疑人的刑事责任能力。

四、对犯罪主客观方面的证明

证明犯罪主客观方面的方法主要是勘验检查、扣押书证、物证、鉴定、讯问犯罪嫌疑人、询问证人、询问被害人、推定。

1、勘验检查

对犯罪嫌疑人的公司、企业勘验检查，以证明公司、企业有无实际经营。

2、扣押物证、书证

（1）扣押与集资诈骗有关的宣传广告、宣传工具，以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传；

（2）扣押公司、企业的营业执照、纳税资料、公司、企业往来帐目，以证明公司、企业有无实际经营；

（3）扣押集资证明、房屋租赁合同、集资款的相关凭证，以证明为犯罪制造条件；

（4）扣押赃款、赃物，以证明非法占有。

3、鉴定

（1）对犯罪嫌疑人用于集资宣传的文件、证件鉴定，以证明其内容是否真实；

（2）对公司、企业的财务帐目审计，查明集资款的用途及公司企业经营情况，以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传；

（3）对被害人持有的集资凭证鉴定，以证明是否犯罪嫌疑人签发。