月流水个人账户600万元会被监控。法人单位、个体工商户等单位之间发生金额超过100万元,日流水金额超过20万元的现金收付或者外币交易的价值超过一万美元,会被国家进行监控,目的是为了防止客户利用银行账户进行洗钱等违法活动。并且频繁的存取大额现金存款也会被相关的机构进行监控。
帮信罪60万流水请律师要多少钱?
侦查阶段每件收费2000元以上,审查起诉阶段,每件收取2000以上,一审阶段需要收费4000元以上。
1、案件收费按照各办案阶段分别计件确定收费标准。侦查阶段,每件收费2000—10000元。审查起诉阶段,每件收费2000—10000元。一审阶段,每件收费4000—30000元。上述收费标准下浮不限。
不涉及财产关系的,基准收费标准为5,000元-30,000元/件,上浮不限。涉及财产关系的,按照诉讼(争议)标的额分段按比例累加收费:
(1)10万元以下部分(含10万元)收费比例为8%-10%,收费额不足5,000元的每件按5,000元收取;
(2)10万元至50万元部分(含50万元)为7%-9%;
(3)50万元至l00万元部分(含100万元)为6%-8%;
(4)100万元至500万元部分(含500万元)为5%-7%;
(5)500万元至1,000万元部分(含1,000万元)为4%-6%;
(6)1,000万元至2,000万元部分(含2,000万元)为3%-5%;
(7)2,000万元至5,000万元部分(含5,000万元)为2%-4%;
(8)5,000万元以上部分,为1%-3%。
2、二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件按照一审阶段的收费标准收取律师服务费。一个律师事务所代理一个案件的多个阶段,自第二阶段起酌减收费。被害人提起刑事附带民事诉讼案件的,按照民事诉讼案件收费标准收取律师服务费。
在刑事案件中,犯罪嫌疑人以及被告人都有权为自己聘请辩护律师,因为辩护律师行使的是辩护权,辩护权在很大程度上保证了犯罪嫌疑人以及被告人的合法权益,所以犯罪嫌疑人以及被告人在遇到问题的时候,最好是可以委托律师,但是具体的费用标准不确定。
《中华人民共和国反洗钱法》第三条金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
全文991个字,阅读预计需要4分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案