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一个月流水超过多少会被监控

2020-08-11 4,710人已浏览
  • 章法律师

    章法律师律所主任

    广东律参律师事务所

    擅长：民事诉讼、房产纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,955

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专业分析
月流水个人账户600万元会被监控。法人单位、个体工商户等单位之间发生金额超过100万元，日流水金额超过20万元的现金收付或者外币交易的价值超过一万美元，会被国家进行监控，目的是为了防止客户利用银行账户进行洗钱等违法活动。并且频繁的存取大额现金存款也会被相关的机构进行监控。
法律依据
《中华人民共和国反洗钱法》第三条金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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