保额超过多少会调监控
图文172人已浏览
各大保险公司并没有明确说明保额超过多少会调监控,而一般来说,只要被保险人提供的资料存在明显的问题或者...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>洗钱流水超过多少会被判刑?
图文1,082人已浏览
洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节都会被判刑的。为掩饰、隐瞒毒...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对个人银行流水超过多少会被监控,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
信用卡超过多少会被起诉
视频2,440人观看
练达律师|专职律师,3年经验在线咨询被骗超过多少钱可以立案
视频997人观看
覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询案外人银行流水会被查吗
问答584人已浏览
这取决于账单流水是否合法。如果是违法的,可能会被查。出入太多容易导致犯罪。银行卡在可疑交易中至少满足两个要求: 1、短时间内,资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、业务经营...
山东在线咨询顾问团咨询我>>一个月30万流水会被监控么?
图文1,058人已浏览
会被监控。 个人流水超过20万,相关部门为履行大额交易行为会实施一定的监控措施。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行规定取多少现金会被监控
图文1,727人已浏览
含5万元的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
个人银行流水超过多少会被监控,律师怎么看
银行欠款多久会被起诉
视频3,558人观看
湛青青律师| 创始人,5年经验 在线咨询传销超过多少金额会坐牢
视频1,780人观看
罗天亮律师| 创始人,9年经验 在线咨询超载1个人罚款多少钱
视频1,122人观看
练达律师| 专职律师,3年经验 在线咨询网络赌博银行卡刷流水会被判多少年
问答584人已浏览
银行卡盗刷的行为涉嫌信用卡诈骗罪。 信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。 刑法第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡刷流水被查了会判多久
问答584人已浏览
银行卡盗刷的行为涉嫌信用卡诈骗罪,根据诈骗的金额不同判处相应的惩罚。根据《中华人民共和国刑法》第196条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额铰大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>针对个人银行流水超过多少会被监控,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
网赌多少流水银行卡才会被冻结?
图文480人已浏览
一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难以追回。本人...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>银监会利息不得超过多少?
图文550人已浏览
在新《民间借贷司法解释》出台前,一般认为利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。在新《民间借贷司法...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡流水超过要判刑吗
图文564人已浏览
当银行卡流水大被检察院起诉时,说明大额银行流水被检察院认定为涉嫌洗钱行为,触犯了刑法中的洗钱罪。洗钱...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>房产证抵押贷款要银行流水吗
视频2,261人观看
郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询法院可以查20年前的银行流水
视频56,715人观看
黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询遇到个人银行流水超过多少会被监控,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
房贷银行流水有多少
问答584人已浏览
对于工薪阶层来说,银行主要看你的工资流,月账户余额,日均账户余额。对中小企业业主、个体户业主等,银行主要会查看借款人的进出账目,固定存款余额等。在银行流水中最好能体现出每月固定时间有比较稳定的入账。银...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>行贿个人超过多少
问答584人已浏览
。 对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额经济交往中给予工作人员以财物,或各种名义的回扣、手续费都是以行贿罪追究刑事责任的。 涉嫌下列情形之一的,都是构成受贿罪的: 1.行贿数额在一万元以上的; 2....
上海在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡流水单会被判刑吗
问答584人已浏览
1、罪名应是“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”,该罪的关键是是否明知处理的是赃物。要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>缓刑人员银行卡会被监控吗
图文401人已浏览
缓刑贷款银行是可以查出来的。贷款时银行会了解借款的用途、个人信用记录、收入来源、还款能力以及家庭收入...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>被执行人的银行卡会被24小时监控吗?
图文1,202人已浏览
法院不是通过监控,而是让银行直接将他所有账户冻结,且不能进行存储操作。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
刷流水被警察抓会判几年
视频5,086人观看
郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询行贿超多少金额定罪
视频3,560人观看
李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询被行政拘留过后还会被监控吗
问答584人已浏览
根据我国《治安管理处罚法》的规定,行政拘留是一种重要的也是常见的行政处罚的种类。行政拘留是指法定的行政机关(专指公安机关)依法对违反行政法律规范的人,在短期内限制人身自由的一种行政处罚。 行政拘留是最...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>买房子银行流水多少钱?
问答584人已浏览
法律对买房子银行流水要多少没有具体规定,按揭购房的流水一般需要6个月左右,办理银行贷款需要准备资料:有效身份证件;常住户口证明或有效居住证明,及固定住所证明;婚姻状况证明;银行流水;收入证明或个人资产...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>遇到个人银行流水超过多少会被监控,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
解冻的银行卡会不会被监控
图文1,511人已浏览
正常情况下,银行是没有权力私自调查公民个人账户。一般情况下,银行会配合有权机关,在有权机关手续齐全,...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>社保卡过期了去哪个银行办理
视频7,091人观看
徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询多少万借条需银行流水?
问答584人已浏览
银行流水账单,只能证明。有该项资金往来。不能证明借贷关系。或其他利益关系。所以,针对借款纠纷。无实际法律效力。...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>伪造银行流水会判刑多久
问答584人已浏览
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、担保等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;对银行或者其他金融机构造成特别重大...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询