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银行规定取多少现金会被监控

2020-09-08 3,229人已浏览
  • 章法律师

    章法律师律所主任

    广东律参律师事务所

    擅长：民事诉讼、房产纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,932

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专业分析
含５万元的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元（境外）、50万元（境内）以上等行为都将受到银行的监。
法律依据
《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》第十六条客户当日单笔或者累计交易人民币５万元以上（含５万元）、外币等值１万美元以上（含１万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的５个工作日内提交大额交易报告。
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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