一、企业股东会决议范本一

__________有限公司股东会议决议

会议时间：_______

会议地点：本公司会议室

会议性质：临时股东会议

参加会议人员：___________

1、原股东：____________

2、新增股东：__________

3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，____有限公司临时股东会会议于2014年____月____日，在________召开。本次会议由____提议召开，执行董事于会议召开15日以前以________方式通知全体股东，应到会股东____人，实际到会股东____，代表____行使表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

（一）同意公司原股东____将所持有公司____%股权出资额为____万元人民币转让给新股东____。

（二）公司董事、监事、(经理)的任免决定;同意免去____董事职务，重新选举____为公司执行董事;免去____监事职务，重新选举____为公司监事;免去____经理职务，重新聘用____为公司经理。

（三）同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》

（四）股东会同意向中国*业银行成都西区支行申请贷款____万元，贷款期限为____年，贷款用途____。股东会同意以本公司拥有的位于________房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号________，房屋所有权证登记号________)，作为本公司在中*农业银行___________支行(最高额不超过)_______万元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东(签字、盖章)：

有限公司

公司(公章)__________

2020年____月___日

二、企业股东决议书范本二

时间：________

地点：本公司会议室

出席会议股东：________

出席本次会议的股东代表100%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的全数通过。

因本公司________事件，为规范经营，________，特召开股东会会议并通过以下决议：

（一）本公司任何职工在职期间利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有的，一经查实，均予以开除公司职务(解除劳动合同)并追究其侵占行为给公司造成的损失;情节严重的，上报公安机关处理。

（二）本公司股东、董事、监事、经理等高管人及其他本公司人员不得通过讲人情、送礼、贿赂等形式为非法侵占本公司财产的职工求情。

全体股东签名：

有限公司(盖章)

年月日