__________有限公司股东会议决议

会议时间：_______

会议地点：本公司会议室

会议性质：临时股东会议

参加会议人员：___________

1、原股东：____________

2、新增股东：__________

3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于2011年月日，在召开。本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东，代表行使表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币转让给新股东。

二、公司董事、监事、(经理)的任免决定；同意免去董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》

四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款万元，贷款期限为年，贷款用途。股东会同意以本公司拥有的位于房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)，作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______万元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东(签字、盖章)：

有限公司

公司(公章)__________

二0一四年_月日