我国反洗钱的法律法规有哪些
图文617人已浏览
我国反洗钱的法律法规有《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《全国人大常...
吴莉律师|专职律师,4年经验咨询我>>反洗钱是包括非法集资吗
图文667人已浏览
反洗钱包括非法集资。非法集资内容包括单位或者说是单位内部当中的工作人员,个人没有经过相关的机关的批准...
谭鹏飞律师|团队负责人,11年经验咨询我>>针对我国反洗钱法律主要包括,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
合同生效的法律要件包括
视频1,266人观看
李梦瑶律师|专职律师,6年经验在线咨询宪法实施的积极作用主要包括
视频1,470人观看
黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么,反洗钱的法律责任有哪些
问答584人已浏览
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括: 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...
新疆在线咨询顾问团咨询我>>执行反洗钱操作的主要法律依据
图文305人已浏览
1、大额可疑机制 无论是对公(就是两家企业间)还是对私(也就是个人)发生的任何交易,只要有交易发生了...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>根据我国现行法律的规定国务院反洗钱行政主管部门是
图文1,093人已浏览
国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
我国反洗钱法律主要包括,律师怎么看
著作人身权主要包括哪些
视频1,337人观看
刘明律师| 律所主任,14年经验 在线咨询我国宪法权的主体是什么
视频10,371人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询建筑工程施工合同主要包括
视频1,295人观看
蔡明红律师| 律所副主任,12年经验 在线咨询我国目前反担保方式主要包括
问答584人已浏览
(1)商业信用。商业信用是指企业与企业之间互相提供的,和商品交易直接相联系的资金融通形式,其主要表现为两类:一类是提供商品的商业信用,如企业间的商品赊销、分期付款等,这类信用主要是通过提供商品实现资金...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱行政调查的内容包括
问答584人已浏览
回答即可获得5所谓反洗钱行政调查,即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料,依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。分,回答被采纳获得悬赏分以及奖励20分。...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>针对我国反洗钱法律主要包括,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
三个反洗钱基本制度包括
图文3,511人已浏览
三个反洗钱基本制度包括:1、客户身份识别制度;2、客户身份资料和交易记录保存制度;3、大额交易和可疑...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>反洗钱规定的洗钱上游犯罪包括几大类
图文513人已浏览
反洗钱法规定洗钱的上有犯罪包括七大类: 1、毒品犯罪。 2、黑社会性质的组织犯罪。 3、恐怖活动犯罪...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行洗钱的主要手段包括什么?
图文492人已浏览
常见洗钱形式有: 1、成立空壳公司洗钱,这是最典型也是最常用的洗钱模式。 2、化名存款或购置金融票证...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>我国具有最高法律效力的法律是
视频13,991人观看
徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询犯洗钱罪要坐牢吗
视频2,033人观看
尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验在线咨询遇到我国反洗钱法律主要包括,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
我国的法律体系中,与宪法相关的法律主要包括
问答584人已浏览
在我国的法律体系中,与宪法相关的法律主要包括国家机构的产生,组织,职权和基本原则方面的法律,民族区域自治制度,特别行政区制度,基层群众自治制度方面的法律,维护国家主权,;领土完整,国家安全,国家标志象...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>f gear提出反洗钱反洗钱倡议, 它建议国家承认的反洗钱和反洗钱的建议
问答584人已浏览
FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’,在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱,经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>根据我国法律规定,人身权利主要包括哪些?
问答584人已浏览
人身权利主要包括:生命健康权;姓名权;肖像权;名誉权;公民、法人享有荣誉权;婚姻自主权;婚姻、家庭、老人、母亲和儿童受法律保护;妇女享有同男子平等的民事权利;其他。...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>我国的权利监督主要包括
图文1,344人已浏览
我国《宪法》所规定的公民的监督权主要包括批评建议权、控告检举权、申诉权。 1、公民的监督权是指公民所...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>我国法律规定亲属包括
图文223人已浏览
亲属包括配偶、血亲和姻亲。亲属是基于婚姻、血缘和法律拟制而形成的社会关系。我国法律所调整的亲属关系包...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
渎职罪的主体包括哪些
视频3,168人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询我国法律规定分居多久可以离婚
视频881人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询我国社会主义法律的运行包括什么?
问答584人已浏览
法律解释分为狭义说和广义说。狭义说是指由一定的国家机关、组织或个人,为适用和遵守法律,根据有关法律规定、政策、公平正义观念、法学理论和惯例对现行的法律规范、法律条文的含义、内容、概念、术语以及适用的条...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>我国现行法律规定, 我国对教育行政处罚的种类主要包括
问答584人已浏览
教育行政处罚有: 根据现行教育法设立的处罚形式及其内容的性质,教育行政处罚可划分为四大类: (1)申诫罚。亦称精神罚或影响声誉罚,是指教育行政执法主体对违反教育法的相对人进行谴责和警戒的处罚。其特点在...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>遇到我国反洗钱法律主要包括,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
我国公民的国防义务主要包括
图文7,287人已浏览
我国公民应该承担的国防义务包括: 1、履行兵役的义务、支持人民军队建设和改革的义务; 2、支持民兵、...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>买卖不破租赁的法律规定包括什么
视频624人观看
朱雪杰律师| 专职律师,4年经验在线咨询我国法律规定的先予执行条件主要包括哪些?
问答584人已浏览
一、当事人之间事实基本清楚、权利义务关系明确,不先予执行将严重影响申请人的生活或生产经营的。二、申请人有实现权利的迫切需要。三、当事人向提出申请。四、被申请人有履行能力。五、案件的诉讼请求属于给付之诉...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>我国法律体系中知识产权主要包括哪些种类
问答584人已浏览
1.什么是知识产权? 知识产权是公民、法人或其他组织对其智力劳动成果依法享有的占有、使用、处分和收益的专有权利。它是一种财产权,受国家法律的保护,任何人不得侵犯。它可以像房屋、汽车等有形财产一样,进行...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询