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我国反洗钱依据的法律规定是什么

2021-10-28 32人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：964

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专业分析
我国反洗钱依据的法律规定有中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等。把非法得来的钱款，通过存入银行等改变名义、性质，使成为合法收入，叫做洗钱。
法律依据
《金融机构反洗钱规定》第一条 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。
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