洗钱与反洗钱的定义
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员
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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗钱是什么意思
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罗敬仁律师|高级合伙人,15年经验在线咨询洗钱什么意思
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陈万忠律师|专职律师,6年经验在线咨询什么是反洗钱法
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应采取措施履行反洗钱业务。 自2007年1月1日起,金融机构率先开始按照法律规定履行反洗钱义务,建...
新疆在线咨询顾问团咨询我>>2021最新反洗钱规定
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当前我国最新的反洗钱规定:一、中国人民银行及其分支机构有反洗钱的职责,有权进入到金融机构内进行反洗钱...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>反洗钱法2023年新规
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我国的反洗钱法规定,一般情况下,反洗钱法的新规定:1、银行等金融机构应当建立起客户身份识别的制度,要...
石健伟律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么,律师怎么看
洗钱罪是怎么量刑的
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询洗黑钱是什么意思
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张来律师| 专职律师,4年经验 在线咨询洗黑钱 是什么意思
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询反洗钱法
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洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。近年来,随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>f gear提出反洗钱反洗钱倡议, 它建议国家承认的反洗钱和反洗钱的建议
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FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’,在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱,经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>针对反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
反洗钱法的立法宗旨是什么
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反洗钱法的立法宗旨是:预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>反洗钱是谁主体的?
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反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>反洗钱具体做什么的
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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪...
武斌律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>洗钱罪怎么判
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询洗钱怎么判刑
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付宇律师| 专职律师,3年经验在线咨询遇到反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
什么是反洗钱
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反洗钱是指以各种方式预防组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪收入的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱方式广泛涉及银行、保险、证券、房地产等领域。...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱和非法集资指的是什么
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱非法集资指的是设么
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,反洗钱非法集资以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱管控
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反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行调查反洗钱多久有结果
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金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告: (一)主要...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗黑钱是什么要坐几年牢
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罗天亮律师| 创始人,9年经验在线咨询洗钱判多少年
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询反洗钱罪是什么
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没有所谓的“反洗钱罪”。反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>什么是反洗钱罪?
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1、洗钱是违法的,反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 2、洗...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>遇到反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱罪的法律名词
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反洗钱罪法律法规:《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《全国人大常委会...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>非法洗钱量刑标准
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询银行反洗钱法规定支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的,如何处理
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支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的,依据国家有关法律法规进行处理。第七章附则第四十四条本办法相关用语含义如下:单位客户,是指接受支付机构支付服务的法人、其他组织或者个体工商户。个人客户,是指接受支付...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>银行反洗钱规定支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的,如何处理
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支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的,依据国家有关法律法规进行处理。第七章附则第四十四条本办法相关用语含义如下:单位客户,是指接受支付机构支付服务的法人、其他组织或者个体工商户。个人客户,是指接受支付...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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