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反洗钱特征是什么

2023-02-23 133人已浏览
  • 武斌律师

    武斌律师专职律师

    广东煜双律师事务所

    擅长：合同纠纷、交通事故、保险理赔、债权债务

    近期30天 评分：5.0 服务人数：17

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专业分析
洗钱方式不断翻新，如利用各种金融衍生工具洗钱；洗钱组织越来越专业化；洗钱活动日益复杂；洗钱的隐蔽性越来越强。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
法律依据
《反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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