反洗钱法2021年新规
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反洗钱法2021年新规:1、确定了一个行政主管部门,专门负责国家的反洗钱事务,其他部门和机构要协助调...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>洗钱与反洗钱的定义
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对反洗钱一法四规指的是什么?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
四级医疗事故是指什么
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刘星律师|专职律师,4年经验在线咨询安全管理四全是指什么
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询反洗钱法中规定的反洗钱调查是指,有哪些法律规定
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。...
吉林省在线咨询顾问团咨询我>>反洗钱具体做什么的
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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪...
武斌律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员
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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
反洗钱一法四规指的是什么?,律师怎么看
洗钱什么意思
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陈万忠律师| 专职律师,6年经验 在线咨询公检司法是指哪四个
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张伯乐律师| 专职律师,5年经验 在线咨询洗钱罪是怎么量刑的
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询法律的洗钱指的是什么方法
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普通人洗钱的常见方式 (一)利用储蓄机构,将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。 (二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所,将非法收入混入合法...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱法颁布时,具体的规定是什么
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我国《反洗钱法》的颁布时间是:2006年10月31日。自2007年1月1日起施行。 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定这一法律。在相关的规定中,反洗钱,是指为了预防通过各种方...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>针对反洗钱一法四规指的是什么?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
反洗钱法什么时候施行
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2006年10月31日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>跑分洗钱违反什么法律
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触犯刑法。对于洗钱行为的处罚:首先没收利益,然后情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>洗钱指什么钱从哪里来的
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洗钱行为一般指通过各种手段隐瞒犯罪非法所得的来源和性质的行为,钱款为违法犯罪的非法所得。根据我国《刑...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>洗黑钱是什么要坐几年牢
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罗天亮律师| 创始人,9年经验在线咨询什么是指使部属违反职责罪
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询遇到反洗钱一法四规指的是什么?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱调查中的封存是指,有哪些相关规定
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律师解答 反洗钱调查中的封存具体是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑的交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>f gear提出反洗钱反洗钱倡议, 它建议国家承认的反洗钱和反洗钱的建议
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FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’,在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱,经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱具体做什么的
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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱途径广泛涉...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>什么是反洗钱监督管理
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反洗钱监督管理:是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>反洗钱法第三十二条规定包括什么
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我国《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定如下: 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
五险一金是指什么
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曾丽律师| 专职律师,4年经验在线咨询银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师| 律所副主任,9年经验在线咨询套现洗钱是什么意思什么是洗钱套现套现指的是什么
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套现洗钱立案标准如下:行为人明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应当立...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>跑分洗钱违反什么法律
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触犯刑法。对于洗钱行为的处罚:首先没收利益,然后情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>遇到反洗钱一法四规指的是什么?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱是谁主体的?
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反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>洗钱是什么罪最高可以判多少年
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询洗钱罪的最高量刑指的是什么
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“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是十年有期徒刑。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱和非法集资的相关内容是什么?
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非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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