反洗钱法颁布时,具体的规定是什么-法师兄

反洗钱法颁布时,具体的规定是什么

2023-09-20

我国《反洗钱法》的颁布时间是：2006年10月31日。自2007年1月1日起施行。为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定这一法律。在相关的规定中，反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。全国的反洗钱监督管理工作由国务院反洗钱行政主管部门负责。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

相关问答

问反洗钱法颁布的时间?

答

我国《反洗钱法》的颁布时间是：2006年10月31日。自2007年1月1日起施行。　　为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯...
问反洗钱具体是做什么的？

答

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所...

2016年3月1日，中国首部《反家庭暴力法》正式实施。全国妇联副主席、书记处第一书记宋秀岩指出，不到一年的时间，反家庭暴力法的贯彻实施取得了积极进展，许多地方和部门制定出台了贯彻落实的具体办法，健全并落实强制报告、公安告诫、家暴庇护、人身安全保护令等一系列制度。家庭暴力的受害者有如下维权途径： 1、遭受家庭暴力的妇女有权提出请求，居民委员会、村民委员会以及所在单位应当予以劝阻、调解。 2、对于正在实施的家庭暴力，受害妇女应当及时拨打"110"报警，公安机关应当予以制止。 3、施暴造成受害妇女轻微伤的，可以要求公安机关给予施暴方治安管理处罚，如警告、罚款、拘留。 4、长期遭受家庭暴力的受害妇女可以家庭暴力为由要求离婚，在离婚时获得包括人身损害和精神损害在内的离婚损害赔偿。 5、对于已构成犯罪的家庭暴力行为，受害妇女可以依刑事诉讼法的有关规定，向人民法院自诉，对于暴力致被害人重伤、死亡的，受害人或其近亲属可以向公安机关报案，公安机关应当依法侦查，人民检察院应当依法提起公诉。