洗钱罪的法律依据有哪些
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《刑法》明确规定洗钱罪。犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>在我国,反洗钱法律主要包括
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一是修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对执行反洗钱操作的主要法律依据,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
强制征地的法律依据
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刘星律师|专职律师,4年经验在线咨询电子合同的法律依据是
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杨依诺律师|专职律师,4年经验在线咨询反洗钱规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交
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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。...
西藏在线咨询顾问团咨询我>>洗黑钱是怎么操作的
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洗钱通常分三步: (1)存款,即将非法所得的现金存入银行; (2)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>依法执教的法律依据是
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所谓“依法执教”,就是教师要依据法律法规履行教书育人的职责。其含义有二,一是教师的教育教学行为在法律...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
执行反洗钱操作的主要法律依据,律师怎么看
健身卡退卡法律依据
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询离婚抚养费标准的法律依据
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丁睿律师| 专职律师,5年经验 在线咨询合同无效的法律依据有什么
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左明超律师| 合伙人,7年经验 在线咨询银行卡洗黑钱怎么操作
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界定银行帐户洗黑钱: 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大; 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款,即将非法所得的现金存入银行; 4、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>我国反间谍工作主管机关法律依据
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国家安全机关是反间谍工作的主管机关。国家安全机关在反间谍工作中依靠人民的支持。反间谍工作坚持群众路线,积极防御。中华人民共和国公民有维护国家的安全、荣誉和利益的义务,不得有危害国家的安全、荣誉和利益的...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>针对执行反洗钱操作的主要法律依据,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员
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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>根据我国现行法律的规定国务院反洗钱行政主管部门是
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国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行回执单可以用作法律依据吗?
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银行汇款回执单是有法律效力的,但是如果要确定借款成立必须要有借条才能确定。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>欠款利息的法律依据是怎样的
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验在线咨询根据本讲违反哪些法律的民事行为无效
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丘扬律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到执行反洗钱操作的主要法律依据,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
作为执行依据的法律文书有哪些?
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首先,你的问题太宽泛,只要是被法院采用,裁判案件的法律法规,都可以作为缉乏光何叱蛊癸坍含开执行依据。第二,如果你手上有判决书的,那么请看判决部分。...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么,反洗钱的法律责任有哪些
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括: 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>行政诉讼该如何操作行政诉讼行政法律依据
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提起行政诉讼的具体流程:先由当事人依法向法院递交起诉状等材料;然后由法院决定是否立案;如果决定立案的,再由法院依法进行审理,由当事人辩论和质证;最后由法院依法作出判决;如果法院决定不立案的,则作出不予...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>参与执行分配的法律依据
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参与执行分配的法律依据为《最高人民法院关于适用的解释》第五百零八条。具体内容为被执行人为公民或者其他...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>强制执行公证的法律依据
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对经公证的以给付为内容并载明债务人愿意接受强制执行承诺的债权文书,债务人不履行或者履行不适当的,债权...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
转继承有哪些法律依据
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牛锦江律师| 专职律师,4年经验在线咨询禁止使用红砖法律依据
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李娟律师| 专职律师,4年经验在线咨询招标投标法律依据及操作程序
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国家司法机关对招标投标活动的监督。当事人认为招标投标活动存在违反法律、法规、规章规定的行为,可以向有管辖权的人民法院起诉,由法院依法追究有关责任人的法律责任。招标投标活动当事人有行贿、串标等触犯《中华...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>借条能作为执行父母的法律依据吗?
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没有。除非你们签字予以确认了,否则只在你们获得遗产的范围内承担偿还责任。...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>遇到执行反洗钱操作的主要法律依据,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱罪法律法规
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反洗钱罪法律法规: 1、《中华人民共和国反洗钱法》; 2、《中华人民共和国刑法修正案(六)》; 3、...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>行政行为违法判决的依据是什么
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蒋讴阳律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询网络洗钱罪法律依据有哪些
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根据《刑法》第191条规定,洗钱罪处罚如下: 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>法院执行后执行活动要怎么操作
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1、申请人向法院申请强制执行后,法院会先进行审查,符合立案条件的,予以立案。立案后,会向申请人送达受理案件通知书,告知申请人在执行程序中的权利和义务。 2、法院执行立案后,即为开始强制执行程序。具体强...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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