地下钱庄换汇被冻结合法吗,法律上该如何规定
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地下钱庄换汇被冻结合法。因为该行为涉嫌洗钱罪。洗钱罪的构成要件是: 1、客体要件是本罪的客体是复杂的...
吴莉律师|专职律师,4年经验咨询我>>与地下钱庄兑换人民币违法吗
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与地下钱庄兑换人民币违法,涉嫌洗钱罪。犯该罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期...
吴莉律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对地下钱庄换汇违法吗,具体规定有哪些,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
商标权的内容具体有哪些
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张宗垚律师|专职律师,5年经验在线咨询夫妻的共同财产有具体有哪些
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胡梦蝶律师|律所主任,9年经验在线咨询地下钱庄国际汇流兑换汇违法吗
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
上海在线咨询顾问团咨询我>>为什么在地下钱庄换汇会被冻结
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地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。办地下钱庄,可能触犯了非法经营罪。地下钱庄又称影子银行...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>通过地下钱庄汇到国外犯法吗
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犯法。资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,肯定是违法的。属于洗钱罪。洗钱,是指将犯罪所得及其...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
地下钱庄换汇违法吗,具体规定有哪些,律师怎么看
租房合同违约金规定有哪些
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询驱逐出境的具体方式有哪些
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询换押的法律规定
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王元会律师| 专职律师,5年经验 在线咨询在钱庄兑换汇是不是违法
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄换汇的量刑是如何的呢?
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情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>针对地下钱庄换汇违法吗,具体规定有哪些,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
找地下钱庄汇款要坐牢吗
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一、找地下钱庄汇款要坐牢吗 1、找地下钱庄汇款要坐牢。找地下钱庄汇款,可能构成洗钱罪,一般没收实施以...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>在地下钱庄交易违法吗?
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>违法用地的具体认定有哪些
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何单位和个人使用土地,都必须按照原来批准的用途和性质使用;如果需要改变用途,必须重新申请,经过批准方...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>民法典1042条规定有哪些
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曾丽律师| 专职律师,4年经验在线咨询合同纠纷如何处理具体有哪些解决办法
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唐婵娟律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到地下钱庄换汇违法吗,具体规定有哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
上地下钱庄能汇款吗
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承担刑事责任,利用地下钱庄转入外汇,根据情节严重,承担相应的刑事责任。根据《刑法》第一百九十一条洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄是违法的吗?
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>2022年收到地下钱庄的汇款犯法吗
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1.是。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。 2.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄合法吗
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违法。地下钱庄又称影子银行、融资店等,是从事地下经济活动的组织,未经国家有关主管部门批准,以营利为目...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>保全置换的具体规定有哪些
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《新民诉法解释》第167条的内容是我国对于“保全财产置换制度”首次规定,其明确了适用保全财产置换的两...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
民法典居住权规定有哪些
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张丽珍律师| 联合创始人,13年经验在线咨询物业费具体收哪些费用
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彭景丽律师| 合伙人,12年经验在线咨询从地下钱庄违法么
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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>银监会在地下钱庄地下转账违法吗
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>遇到地下钱庄换汇违法吗,具体规定有哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
怎样异地更换驾驶证,具体规定有哪些
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异地更换驾驶证,申请时应当填写申请表,并提交以下证明、凭证: (一)机动车驾驶人的身份证明; (二)...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>2020年最新婚姻法规定有哪些
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张宗垚律师| 专职律师,5年经验在线咨询什么情况下不能更换公司法人,具体规定有哪些
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以下情况出现,则不能变更法人: 1、法人死亡,或者因为过失被免职; 2、法人没有履行自己的职务,或者无法履行自己的职务; 3、法人辞职,或者岗位调动。 《公司法》第六条,设立公司,应当依法向公司登记机...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>身份证换证能在异地办理吗,具体规定有哪些
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身份证换证可以在异地办理。具体程序如下:由公民前往居民身份证异地受理点申请换领、补领居民身份证,填写《居民身份证异地受理登记表》。申请换领的,交验居民身份证,对符合规定的,公安机关应当当场受理;对申请...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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