为什么在地下钱庄换汇会被冻结
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地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。办地下钱庄,可能触犯了非法经营罪。地下钱庄又称影子银行...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>通过地下钱庄汇到国外犯法吗
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犯法。资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,肯定是违法的。属于洗钱罪。洗钱,是指将犯罪所得及其...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对地下钱庄换汇被冻结合法吗,法律上该如何规定,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
换押的法律规定
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王元会律师|专职律师,5年经验在线咨询2021年彩礼钱法律是如何规定的
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许莉律师|专职律师,11年经验在线咨询地下钱庄国际汇流兑换汇违法吗
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
上海在线咨询顾问团咨询我>>与地下钱庄兑换人民币违法吗
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与地下钱庄兑换人民币违法,涉嫌洗钱罪。犯该罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>找地下钱庄汇款要坐牢吗
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一、找地下钱庄汇款要坐牢吗 1、找地下钱庄汇款要坐牢。找地下钱庄汇款,可能构成洗钱罪,一般没收实施以...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
地下钱庄换汇被冻结合法吗,法律上该如何规定,律师怎么看
社保卡会被法院冻结吗
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郝科名律师| 专职律师,4年经验 在线咨询法律上如何认定假离婚
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张丽珍律师| 联合创始人,13年经验 在线咨询股权被冻结还能挂牌上市吗
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验 在线咨询地下钱庄换汇违法吗,具体规定有哪些
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>上地下钱庄能汇款吗
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承担刑事责任,利用地下钱庄转入外汇,根据情节严重,承担相应的刑事责任。根据《刑法》第一百九十一条洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>针对地下钱庄换汇被冻结合法吗,法律上该如何规定,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
公司债务能冻结股东财产吗,法律上该如何规定
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法律分析公司的债务不能冻结公司股东的财产,因为公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>在地下钱庄存钱犯法吗?
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犯法。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。情节严重的,处五年以...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>地下钱庄洗脸违法吗
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>冻结存款汇款应当由什么规定的行政机关实施
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陈畅律师| 专职律师,6年经验在线咨询实际控制人法律上如何认定
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蔡明红律师| 律所副主任,12年经验在线咨询遇到地下钱庄换汇被冻结合法吗,法律上该如何规定,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
地下钱庄换汇的量刑是怎样的
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地下钱庄换汇的量刑是怎么样的呢,具体如下: 根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>股权冻结在哪查,法律上该如何规定
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股权冻结是指人民法院通过限制股权所有者提取或转移自己股权的一种强制措施。...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>法院可以冻结几张卡,法律上该如何规定
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此时要依据具体情况而定,如果你有违规违法行为,可能都被冻结,每张借记卡、贷记卡都有相关上下限等规定: 1.法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户; 2.一般冻结期限是六个月,根据需求可延...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄如何量刑
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地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>土地置换政策的具体规定是什么,法律上该如何规定
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土地置换政策的具体规定是:国有土地可以置换成集体土地。在我国的国有土地的置换的过程中,如果是经市、县...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
合同生效的法律规定
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邓倩律师| 专职律师,4年经验在线咨询法律规定什么年龄可以结婚
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刘云海律师| 高级合伙人,13年经验在线咨询地下钱庄洗钱怎么判刑,法律是如何规定的
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法律咨询解答 地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑,即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>2022年收到地下钱庄的汇款犯法吗
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1.是。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。 2.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>遇到地下钱庄换汇被冻结合法吗,法律上该如何规定,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
委托合同纠纷法律规定,法律上该如何规定
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问题解答: 委托合同纠纷属于合同纠纷,当事人不能就纠纷协商一致的,可以向法院提起诉讼,要求法院作出相...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>私人借钱不还如何走法律
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李红艳律师| 高级合伙人,13年经验在线咨询在钱庄兑换汇是不是违法
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>非法冻结他人财产怎么办,法律上该如何规定
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《刑法》第三百一十四条【非法处置查封、扣押、冻结的财产罪】隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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