从地下钱庄违法么

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• 问银监会在地下钱庄地下转账违法吗
  

  地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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  如果有以下行为之一，没收实施以上犯罪收入及其收益，处以5年以下有期徒刑或拘留，处以处罚金的情况严重，处以5年以上10年以下有期徒刑，处罚金：（1）提供资金账户的；（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；《刑法》第一百九十一条隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪收入及其产生的收入来源和性质，有以下行为之一的，没收实施以上犯罪收入及其产生的收入，处罚五年以下有期徒刑或拘留，处罚金的情况严重的，处罚五年以上十年以下有期徒刑，处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者跨境处罚金的，处罚金的情况严重的，处罚金的，处罚金十年以上十年以下有期徒刑，处罚金的，处罚金钱账户的，（一）。单位犯了定金罪，对单位判了罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人，按照定金的规定处罚。

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  地下银行通常被称为从事地下非法金融业务的民间组织，是指犯罪分子未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、外汇交易、资金支付结算等非法犯罪活动，一般以非法经营罪处罚。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，处五倍以上五倍以下罚款；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，处五倍以上五倍以下罚款或者没收财产：（1）未经许可经营法律、行政法规规定的特许经营、特许经营物品或者其他限制性物品；（2）销售进出口许可证、进出口原产地证明等法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；（3）未经国家有关主管部门批准的非法经营证券、期货、保险业务或者其他限制性物品；（2）销售进出口许可证、进出口原产地证的非法经营许可证或者批准文件；（3）未经国家有关主管部门批准的非法经营证券、期货、保险业务。

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