地下钱庄换汇被冻结合法吗
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地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>地下钱庄如何量刑
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地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对在地下钱庄交易违法吗?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
异地交通违法可以在本地处理吗
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询比特币交易在中国合法吗
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吴肖律师|专职律师,3年经验在线咨询地下钱庄换汇违法吗
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
山东在线咨询顾问团咨询我>>通过地下钱庄汇到国外犯法吗
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犯法。资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,肯定是违法的。属于洗钱罪。洗钱,是指将犯罪所得及其...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>地下钱庄洗钱怎么判刑
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地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑,即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
在地下钱庄交易违法吗?,律师怎么看
关联交易合法吗
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闵晓芳律师| 专职律师,6年经验 在线咨询社保交在外地能在本地用吗
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询借钱不还违法吗
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练达律师| 专职律师,3年经验 在线咨询从地下钱庄汇款违法吗?
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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>从地下钱庄汇款违法吗
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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性...
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为什么在地下钱庄换汇会被冻结
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地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。办地下钱庄,可能触犯了非法经营罪。地下钱庄又称影子银行...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>地下融资信用交易是否属违法?
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地下信用交易的行为是违法的,属于有害经济发展的一种交易方式,应当受到相应的处罚。我国《证券法》规定,...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>地下钱庄是指什么意思
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地下钱庄是一种俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>医保在户籍地交还是在居住地交
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询异地经营违法吗
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询遇到在地下钱庄交易违法吗?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
地下钱庄洗钱判刑吗
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第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄洗钱法律咨询
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如果有以下行为之一,没收实施以上犯罪收入及其收益,处以5年以下有期徒刑或拘留,处以处罚金的情况严重,处以5年以上10年以下有期徒刑,处罚金:(1)提供资金账户的;(2)将财产转换为现金、金融票据、有价...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>收到地下钱庄的汇款犯法吗
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1.是。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。 2.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>有人在地下钱庄洗钱被抓后会怎么处理
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地下钱庄洗钱可依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条判刑。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>私下交易游戏账号违法吗
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私下交易游戏账号,单纯地买卖不违法。游戏装备和账号的交易一定要走官方的渠道,私下交易不但容易造成装备...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
外地牌照可以在本地处理违章吗
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郝世昌律师| 合伙人,6年经验在线咨询非法交易罪判多少年
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验在线咨询收到地下钱庄汇款会犯法吗
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1.是。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。 2.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>收到地下钱庄的汇款犯法吗?
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1.是。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。 2.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...
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硬币埋在地下违法吗
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硬币埋在地下不违法。禁止下列损害人民币的行为,故意毁损人民币;制作、仿制、买卖人民币图样;未经中国人...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>非法交易罪量刑标准
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姜超律师| 专职律师,9年经验在线咨询上地下钱庄能汇款吗
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承担刑事责任,利用地下钱庄转入外汇,根据情节严重,承担相应的刑事责任。根据《刑法》第一百九十一条洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄判几年
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地下钱庄犯罪,一般定非法经营罪。 非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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