在地下钱庄存钱犯法吗?
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犯法。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。情节严重的,处五年以...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>在地下钱庄交易违法吗?
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>针对地下钱庄如何量刑,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
黑恶势力如何量刑
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唐玉蓉律师|专职律师,3年经验在线咨询妨碍司法罪如何量刑
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黄彬律师|专职律师,5年经验在线咨询如何量刑地下钱庄?
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(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部...
湖南在线咨询顾问团咨询我>>地下钱庄是指什么意思
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地下钱庄是一种俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>地下钱庄一般会判多少年
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地下钱庄构成犯罪的,一般判处五年以下的有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,判处五年以上十...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
地下钱庄如何量刑,律师怎么看
行贿罪320万如何量刑
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询拐卖儿童罪如何量刑
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唐玉娟律师| 专职律师,9年经验 在线咨询破坏公共财物如何量刑
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询地下钱庄罪量刑标准有哪些
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司法实践中大部分都是非法经营罪定罪的~因为涉及的其他罪名在取证上存在很大的困境其他涉及的罪名还包括洗钱罪,非法设立金融机构罪,非法吸收公众存款罪等...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄换汇的量刑是怎样的
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地下钱庄换汇的量刑是怎么样的呢,具体如下: 根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>针对地下钱庄如何量刑,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
地下钱庄换汇被冻结合法吗
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地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>地下钱庄洗钱是怎样的犯罪行为
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地下钱庄构成非法经营罪,犯罪分子设立经营地下钱庄的,属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>找地下钱庄汇款构成什么罪
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找地下钱庄汇款,可能构成洗钱罪,一般没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役...
任俊青律师| 专职律师,3年经验 咨询我>>诈骗罪如何量刑2020年新规
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询过失杀人罪如何量刑处罚
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肖洪林律师| 专职律师,13年经验在线咨询遇到地下钱庄如何量刑,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
地下钱庄洗钱怎么判刑,法律是如何规定的
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法律咨询解答 地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑,即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄洗钱法律咨询
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如果有以下行为之一,没收实施以上犯罪收入及其收益,处以5年以下有期徒刑或拘留,处以处罚金的情况严重,处以5年以上10年以下有期徒刑,处罚金:(1)提供资金账户的;(2)将财产转换为现金、金融票据、有价...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄也是一个刑事犯罪吗
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是的。地下银行是民间从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算等活动。根据1998年6月30日国务院颁布实施的《取缔非法金融机构和非法金融业务活动办...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄特点及性质是什么
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地下钱庄的特点有:地下钱庄规模惊人,大要案频发,涉案地区范围广,地下钱庄非法活动范围从东南沿海等经济...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>通过地下钱庄汇到国外犯法吗
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犯法。资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,肯定是违法的。属于洗钱罪。洗钱,是指将犯罪所得及其...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
酒后打架致人轻伤如何量刑
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严卫其律师| 专职律师,9年经验在线咨询2020盗窃罪如何处罚量刑标准
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询地下钱庄洗钱是怎么办的?会判刑吗?
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地下钱庄洗钱可依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条判刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,隐瞒、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄贷款可靠吗
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地下钱庄本身就是一种违法行为,借款人向地下钱庄贷款,贷款利息较高,借款人贷款以后,所还金额远远超过自己的承受能力。简单来说,地下钱庄的贷款跟高利贷几乎是同等概念。一旦借款人没有按时归还款项或是处于换不...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>遇到地下钱庄如何量刑,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
地下钱庄 传销最多能判多少年?
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地下钱庄一般涉嫌洗钱罪,根据《刑法》规定,一般会判五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>如何对非法经营罪定罪量刑
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李驭律师| 团队负责人,5年经验在线咨询地下钱庄是什么意思
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地下钱庄是一种俗称,并非法律概念,地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄结案判几年
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地下钱庄一般涉嫌洗钱罪,而洗钱罪是要求行为人对于所“洗”的钱的性质具有一定明知,即明知是违法所得而进行操作,如果来源于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融秩序、金融诈骗等则有很大可能认定为...
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