地下钱庄洗脸违法吗
图文179人已浏览
地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>通过地下钱庄汇到国外犯法吗
图文502人已浏览
犯法。资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,肯定是违法的。属于洗钱罪。洗钱,是指将犯罪所得及其...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对在地下钱庄存钱犯法吗?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
欠钱人在外地怎么起诉
视频3,660人观看
王书圣律师|律所主任,4年经验在线咨询加人拉群兼职赚钱犯法吗
视频9,994人观看
陈家静律师|专职律师,5年经验在线咨询银监会在地下钱庄地下转账违法吗
问答584人已浏览
地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
台湾在线咨询顾问团咨询我>>地下钱庄是怎么样的犯罪?
图文375人已浏览
犯罪分子设立经营地下钱庄的,属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>地下钱庄换汇被冻结合法吗
图文115人已浏览
地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
在地下钱庄存钱犯法吗?,律师怎么看
犯洗钱罪要坐牢吗
视频2,052人观看
尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验 在线咨询骗炮不给钱犯法吗有聊天记录
视频4,391人观看
蒙伟宇律师| ,3年经验 在线咨询网上诈骗多少钱算犯法
视频2,316人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询2022年收到地下钱庄的汇款犯法吗
问答584人已浏览
1.是。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。 2.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄洗钱法律咨询
问答584人已浏览
如果有以下行为之一,没收实施以上犯罪收入及其收益,处以5年以下有期徒刑或拘留,处以处罚金的情况严重,处以5年以上10年以下有期徒刑,处罚金:(1)提供资金账户的;(2)将财产转换为现金、金融票据、有价...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>针对在地下钱庄存钱犯法吗?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
地下钱庄如何量刑
图文441人已浏览
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>有人在地下钱庄洗钱被抓后会怎么处理
图文166人已浏览
地下钱庄洗钱可依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条判刑。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>地下钱庄是指什么意思
图文118人已浏览
地下钱庄是一种俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>非法吸收公众存款结案后如何退钱
视频1,846人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询现在诈骗案能追回钱吗
视频17,673人观看
徐静雯律师| 合伙人,6年经验在线咨询遇到在地下钱庄存钱犯法吗?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
从地下钱庄违法么
问答584人已浏览
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>收到地下钱庄的款项算犯法么
问答584人已浏览
承担刑事责任,利用地下钱庄转入外汇,根据情节严重,承担相应的刑事责任。根据《刑法》第一百九十一条洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄也是一个刑事犯罪吗
问答584人已浏览
是的。地下银行是民间从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算等活动。根据1998年6月30日国务院颁布实施的《取缔非法金融机构和非法金融业务活动办...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>为什么在地下钱庄换汇会被冻结
图文190人已浏览
地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。办地下钱庄,可能触犯了非法经营罪。地下钱庄又称影子银行...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>纯钱庄是犯罪吗
图文72人已浏览
地下钱庄是刑事犯罪。地下钱庄是从事地下经济活动的组织、不按政府当局的法例行事,利用或部分利用金融机构...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
借钱不还违法吗
视频3,607人观看
练达律师| 专职律师,3年经验在线咨询社保卡在哪取钱
视频5,692人观看
张梅律师| 高级合伙人,14年经验在线咨询合法收入通过地下钱庄转入国内犯法吗
问答584人已浏览
当然是违法的。违反了外汇管理的规定。...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄贷款可靠吗
问答584人已浏览
地下钱庄本身就是一种违法行为,借款人向地下钱庄贷款,贷款利息较高,借款人贷款以后,所还金额远远超过自己的承受能力。简单来说,地下钱庄的贷款跟高利贷几乎是同等概念。一旦借款人没有按时归还款项或是处于换不...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>遇到在地下钱庄存钱犯法吗?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
地下钱庄一般会判多少年
图文104人已浏览
地下钱庄构成犯罪的,一般判处五年以下的有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,判处五年以上十...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>辞急工扣钱合法吗
视频4,649人观看
丘扬律师| 专职律师,4年经验在线咨询上地下钱庄能汇款吗
问答584人已浏览
承担刑事责任,利用地下钱庄转入外汇,根据情节严重,承担相应的刑事责任。根据《刑法》第一百九十一条洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄换汇被冻结合法吗
问答584人已浏览
地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询