在地下钱庄存钱犯法吗?
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犯法。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。情节严重的,处五年以...
丰培铭律师|专职律师,13年经验咨询我>>纯钱庄是犯罪吗
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地下钱庄是刑事犯罪。地下钱庄是从事地下经济活动的组织、不按政府当局的法例行事,利用或部分利用金融机构...
孟金龙律师|专职律师,5年经验咨询我>>针对地下钱庄是怎么样的犯罪?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
经济犯罪的判刑应该是怎么样的
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樊国华律师|合伙人,16年经验在线咨询团伙盗窃罪主犯从犯是怎样区分的
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袁冰清律师|高级合伙人,4年经验在线咨询地下钱庄也是一个刑事犯罪吗
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是的。地下银行是民间从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、资金支付结算等活动。根据1998年6月30日国务院颁布实施的《取缔非法金融机构和非法金融业务活动办...
内蒙古在线咨询顾问团咨询我>>经营地下钱庄应该怎样量刑
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地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门...
赵佳律师| 专职律师,14年经验 咨询我>>找地下钱庄汇款构成什么罪
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找地下钱庄汇款,可能构成洗钱罪,一般没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役...
任俊青律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
地下钱庄是怎么样的犯罪?,律师怎么看
洗钱罪是怎么量刑的
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覃程律师| 专职律师,8年经验 在线咨询放高利贷犯的是什么罪
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李耿律师| 专职律师,5年经验 在线咨询无罪释放是怎样的
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左明超律师| 合伙人,8年经验 在线咨询地下钱庄骗子钱应怎样处罚
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地下钱庄换汇的量刑是怎么样的呢,具体如下: 根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄是什么意思
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地下钱庄是一种俗称,并非法律概念,地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>针对地下钱庄是怎么样的犯罪?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
通过地下钱庄汇到国外犯法吗
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犯法。资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,肯定是违法的。属于洗钱罪。洗钱,是指将犯罪所得及其...
孟金龙律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>地下钱庄特点及性质是什么
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地下钱庄的特点有:地下钱庄规模惊人,大要案频发,涉案地区范围广,地下钱庄非法活动范围从东南沿海等经济...
丰培铭律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>地下钱庄收费标准
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地下钱庄手续费手续费一般为3%-5%为标准。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走...
王焕坤律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>票贩子犯法量刑是怎样的
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宋金玉律师| 合伙人,17年经验在线咨询犯生产销售假药罪会怎么样
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胡文学律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询遇到地下钱庄是怎么样的犯罪?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
地下钱庄洗钱怎么判刑,法律是如何规定的
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法律咨询解答 地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑,即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄洗钱判刑吗
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第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄罪量刑标准有哪些
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司法实践中大部分都是非法经营罪定罪的~因为涉及的其他罪名在取证上存在很大的困境其他涉及的罪名还包括洗钱罪,非法设立金融机构罪,非法吸收公众存款罪等...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄如何量刑
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地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门...
章法律师| 律所主任,9年经验 咨询我>>地下钱庄洗脸违法吗
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
重婚罪的定罪标准是怎样的
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覃程律师| 专职律师,8年经验在线咨询洗钱犯罪如何认定
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陈万忠律师| 专职律师,7年经验在线咨询如何量刑地下钱庄?
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(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄如何处罚
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一、地下钱庄如何处罚 地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道,严重破坏金融市场秩序,危害经济金融安全与稳定。 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>遇到地下钱庄是怎么样的犯罪?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
在地下钱庄交易违法吗?
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如...
丰培铭律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>犯洗钱罪要坐牢吗
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验在线咨询地下钱庄换汇的量刑是如何的呢?
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情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄洗钱法律咨询
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如果有以下行为之一,没收实施以上犯罪收入及其收益,处以5年以下有期徒刑或拘留,处以处罚金的情况严重,处以5年以上10年以下有期徒刑,处罚金:(1)提供资金账户的;(2)将财产转换为现金、金融票据、有价...
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