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地下钱庄构成什么犯罪

2024-05-11
地下钱庄是一种俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处,也可能构成洗钱罪。非法经营罪的立案标准如下:1、个人非法经营数额在五万元以上;2、单位非法经营数额在五十万元以上;3、虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚;4、其他情节严重的情形。

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