被警察怀疑洗钱会被拘留吗
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被警察怀疑洗钱有可能会被拘留、传唤,这要看警察是否认为有拘留的必要。不过,在没有证据或者没有足够证据...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>银行卡怀疑洗钱被冻结了该怎么处理?
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银行卡被怀疑洗钱冻结的情况下,是可以提交有关材料到银行进行解冻的,银行会对当事人的提交的相关材料进行...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对被银行怀疑洗钱会上征信吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗黑钱多少会被判刑
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姜超律师|专职律师,9年经验在线咨询洗黑钱多少金额会被判刑100万以上
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杨依诺律师|专职律师,4年经验在线咨询银行卡被洗黑了会不会被上征信
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洗钱不是征信问题,而是犯罪,要承担相应的法律责任。【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和...
新疆在线咨询顾问团咨询我>>银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗
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银行发现银行卡有洗钱嫌疑暂时不会报警。银行如果发现有洗钱嫌疑,一是会受到监管;二是名下银行账户有可能...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>洗钱会影响征信吗
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征信影响方面: 1、会降低借款人的贷款金额。 2、不给借款人优惠利率或使贷款利率上浮。 3、如果有多...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
被银行怀疑洗钱会上征信吗,律师怎么看
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师| 律所副主任,9年经验 在线咨询洗钱2万元会判刑吗
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询不知情帮别人洗钱会被判多久
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宋金玉律师| 合伙人,16年经验 在线咨询银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗
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银行发现银行卡有洗钱嫌疑暂时不会报警。银行如果发现有洗钱嫌疑,一是会受到监管;二是名下银行账户有可能被冻结。可以把转账原因给银行说清楚,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡给别人用会被洗钱吗
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明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入,行为人还将银行卡借给他人,涉嫌洗钱。根据我国刑法的规定,明知是毒品犯罪、黑社会组织...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>针对被银行怀疑洗钱会上征信吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
征信被套路说涉嫌洗黑, 银行卡会冻结吗
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洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>洗钱银行卡被冻结会被判刑吗
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会。如果涉嫌洗钱罪就会被判处刑罚,由法院持续冻结银行卡,不会解冻。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>被公安局怀疑洗钱如何处理
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积极配合公安局调查,洗清自身嫌疑。洗钱罪若事实存在,是要追究刑事责任的,公安局会刑事立案,待侦查终结...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>银行欠款多久会被起诉
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湛青青律师| 创始人,5年经验在线咨询被通缉怀孕了会缓刑吗
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询遇到被银行怀疑洗钱会上征信吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
几种被银行怀疑信用卡套现的行为
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1、经常刷卡额度超过总额的90% 虽然银行鼓励持卡人多消费,但多消费是指持卡人在多场景下的多次消费行为,而不是单次大额刷卡消费。举个栗子,如果持卡人每月只刷一次卡,每次刷卡的额度都超过信用卡总额度的9...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>老板被怀疑洗钱公安机关拘留后都会批捕的吗
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刑事拘留几天后会批捕依据刑事诉讼法的规定,进行刑事拘留后,如果需要逮捕当事人的,公安机关应该在拘留后的三日内提请逮捕。相关法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条公安机关对被拘留的人,认为需要逮...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>2023怀疑洗黑钱定什么罪?
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对于洗黑钱的行为,一般人的构成洗钱罪。通常表现为对一些特定犯罪的违法所得及其收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。当然,认定构成洗钱罪,也是要求洗黑钱的行为符合了该罪的入罪条件和入罪标准才行。并不是一有洗黑钱...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>被银行怀疑赌博的后果
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银行卡被公安要求法院冻结,怀疑跟网络赌博有关系,配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>被怀疑洗黑钱,冻结期限是多久
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冻结最长期限6个月,逾期自动撤销冻结。1、银行冻结系统是半年后自动解冻。一般如果没有结案,法院持相关...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
驾照扣分会影响征信吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询银行起诉后没钱还一般会怎么办
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湛青青律师| 创始人,5年经验在线咨询银行卡被骗去洗黑钱会被受到处罚吗
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银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪。洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>怀疑洗钱就被拘留了,取保候审解除后会怎样的?
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解除取保候审,说明立案的公安机关或者检察院没有足够的证据来认定嫌疑人参与了犯罪。所以,在没有新的证据之前,他们不会再追究嫌疑人的刑事责任。但不是彻底没事,如果公安机关找到了新证据,还是会被起诉的。扩展...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>遇到被银行怀疑洗钱会上征信吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行卡被银行冻结了,怀疑资金来源
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如果资金被冻结,直接到银行进行解冻,如果银行不给解冻就报警。怀疑资金来源有可能是诈骗行为。...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>犯洗钱罪要坐牢吗
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验在线咨询飞机上面被人怀疑偷钱被抓
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根据本律师多年办理相关案件的经验和法律法规的规定,现对于你的问题回复如下:一、如果有证据证明且达到一定金额,有可能构成盗窃罪,但可要求从轻、减轻,建议及时委托律师担任辩护人,会见在押人,收集有利的证据...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡洗钱20万会判刑吗?
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根据我国刑法第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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