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在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖...
洗钱不是征信问题,而是犯罪,要承担相应的法律责任。【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...
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根据我国刑法的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益,为掩盖、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施上述犯罪所得及其所产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转化为现金、金融票据、证券;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(四)协助将资金汇往境外;(五)以其他方式隐瞒犯罪所得及其所得来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位处以罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
1.银行卡不能洗黑钱,涉嫌洗钱罪。 2.犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 3.情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
【洗钱罪】明知是毒.品犯罪、黑社.会性质的组.织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪.污贿.赂犯罪、破.坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘.役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提.供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通.过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境.外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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