银行卡被怀疑洗钱冻结能解除嘛

2023-06-02 50人已浏览

罗仰侠律师专职律师

国浩律师（广州）事务所

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专业分析

银行卡被怀疑洗钱冻结能解除。具体如下： 1、银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关； 2、洗钱罪的量刑一般是在5年以下的有期徒刑或者是拘役，同时需要处以罚金，根据相关的规定，明知道是属于犯罪所得及其产生的收益，为其掩饰或者是隐瞒来源和性质，并且提供资金账户就会涉嫌洗钱罪，对于涉嫌洗钱冻结的资金一般是在5个工作日内可以由中国银行解冻。涉嫌洗钱的银行卡解冻方法： 1、银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请； 2、持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务； 3、在工作人员的协同下，填写申请解冻业务申请； 4、在自动取号机中排队取号，等待柜台工作人员叫号； 5、把银行卡，身份证，申请表交给柜台工作人员，并告知解冻银行卡业务； 6、等待工作人员审核办理，情况属实，即可拿回银行卡，身份证。综上所述，银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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