警察会冻结嫌疑人的银行卡吗
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警察可以冻结嫌疑人的银行卡。根据我国相关法律规定,人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>银行卡嫌疑诈骗会抓人吗
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银行卡嫌疑诈骗可能会抓人。 《警察法》第八条规定,公安机关的人民警察对严重危害社会治安秩序或者威胁公...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询银行卡盗刷银行承担责任吗
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张梅律师|高级合伙人,14年经验在线咨询涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗?
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1、洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。 2、法律依据: 《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其...
甘肃在线咨询顾问团咨询我>>被银行怀疑洗钱多久会有行动
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被银行怀疑洗钱的账户会暂时冻结,当事人申请解冻,一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。若是永久冻结,则...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>被银行怀疑洗钱会上征信吗
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洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗,律师怎么看
银行卡套现属于什么罪
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刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验 在线咨询办银行卡要户口本吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询民间借款起诉会冻结银行卡吗
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验 在线咨询银行卡被人洗钱入刑涉嫌盗窃
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银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼、开店信用造成严重影响和财务损失的,将被判刑,对银行卡金额没有具体规定。根据《银行卡业务管理办法》,银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用,不得出租或转借。《中华人...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡洗钱多少钱会立案
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洗钱罪并没有金额规定,只要是实施了洗钱的行为就构成洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行被发现洗钱多久会去打击?
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被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。银行的数据库不会...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗
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洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>银行卡涉嫌洗钱被冻结怎么办
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银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及...
孙伟伟律师| 律所副主任,6年经验 咨询我>>社保卡换银行有什么影响吗
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询未成年人能办银行卡吗
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行被已报警,现在银行要我还钱怎么办?
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您有责任还银行的钱。您被诈骗的钱,只能等到案件结束以后再看能不能拿回来。焕廷法律服务团队张丽霞为您解答,如帮到您请给予好评。...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>手持银行卡洗钱会被起诉吗?
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根据我国刑法的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益,为掩盖、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>银行报警会及时执行吗
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破案不意味着追回了赃款。另外只有法院判决生效后才会发还追回的款项...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>之前银行卡涉嫌洗钱 现在注销了 没事吧
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有事。只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银行的账务记录会长期存在。你能做的最好是收集相关证...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行发现我洗钱会不会被查出来了
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被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
社保卡如何更换银行卡
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询盗取他人银行卡里钱如何定罪
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询被盗刷银行卡报警有用吗
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有证据证明是被盗刷的,胜算就大,没证据胜算小,如银行卡被盗刷,当事人首先就面临如何证明银行卡被盗刷的事实。首先,当事人应保存银行发送的短信提醒;其次,应找最近的银行在最短的时间使用自己办理的银行卡进行...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>警察能调查嫌疑人的银行账户吗
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会的。相关人机直系亲属都可以调查。当然,如果涉及到资产转移或者经济案件。...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
在银行卡被洗钱有影响吗
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一方面需要承担银行要求的罚款;另一方面为他人洗钱提供了工具,可能要承担连带责任。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>法院冻结银行卡有什么影响吗
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询给银行卡洗黑钱犯法吗?
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1.银行卡不能洗黑钱,涉嫌洗钱罪。 2.犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 3.情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡里面钱丢了可以报警吗?
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这个很难说,不一定能找回,但报警了比不报的好,起码还有个机会。...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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