洗钱以后我银行卡注销掉就没事了吧
图文1,407人已浏览
只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银行的账务记录会长期存在。能做的最好是收集相关证据证明自...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>发现银行卡有涉嫌洗钱的嫌疑
图文28人已浏览
银行发现银行卡有洗钱嫌疑的,暂时不会报警。银行会向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,还会以电子...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>针对之前银行卡涉嫌洗钱 现在注销了 没事吧,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
视频5,573人观看
汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询人死后户口注销了银行卡还能继续使用吗
视频26,510人观看
肖丹婷律师|,7年经验在线咨询银行卡涉嫌洗钱会坐牢吗
问答584人已浏览
银行卡涉嫌洗钱构成洗钱罪的会判刑,洗钱罪的判刑具体如下:1、一般洗钱罪的判刑是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,...
广西在线咨询顾问团咨询我>>银行卡被别人洗钱,后来注销了
图文635人已浏览
银行卡如果不是提供给他人使用的,而是盗用的,应及时报警说明情况,不会被追究刑事则任。若是借给他人使用...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗
图文2,434人已浏览
银行发现银行卡有洗钱嫌疑暂时不会报警。银行如果发现有洗钱嫌疑,一是会受到监管;二是名下银行账户有可能...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>不明白,就问一问
之前银行卡涉嫌洗钱 现在注销了 没事吧,律师怎么看
社保卡注销了里面钱怎么办
视频14,707人观看
郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询网上注销社保卡在哪里注销
视频6,768人观看
黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询涉嫌传销算刑事拘留多久
视频629人观看
胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询银行卡涉嫌洗钱被刑事拘留怎么办
问答584人已浏览
1如果被刑事拘留,会有拘留通知书通知家属。 2、涉嫌312条的犯罪,要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡没注销就没钱了
问答584人已浏览
只要不是信用卡,就没有什么影响长时间不用的储蓄卡,在两到三年后会做注销处理如果回答满意请采纳如果有疑问可以继续问我...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>针对之前银行卡涉嫌洗钱 现在注销了 没事吧,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行卡被注销了还可以洗钱吗
图文471人已浏览
有影响。银行卡里面已没有余额,就可以注销,即使该银行卡曾参与过洗钱活动。但是,只要发生了洗钱的行为,...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡涉嫌洗钱被传唤会留案底吗
图文21人已浏览
对于银行卡洗钱行为,根据相关法律规定,构成犯罪的将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需支付罚金;若情...
赵佳律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>洗钱的银行卡注销后有影响吗
图文1,040人已浏览
银行卡洗钱后也是可以注销的,只要保证里面已没有余额;但只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>银行卡套现属于什么罪
视频5,210人观看
刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询社保卡在银行激活了,医保可以用吗
视频13,366人观看
杨依诺律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到之前银行卡涉嫌洗钱 现在注销了 没事吧,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行卡被人洗钱入刑涉嫌盗窃
问答584人已浏览
银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼、开店信用造成严重影响和财务损失的,将被判刑,对银行卡金额没有具体规定。根据《银行卡业务管理办法》,银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用,不得出租或转借。《中华人...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗
问答584人已浏览
银行发现银行卡有洗钱嫌疑暂时不会报警。银行如果发现有洗钱嫌疑,一是会受到监管;二是名下银行账户有可能被冻结。可以把转账原因给银行说清楚,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>XX行注销银行卡拿本可以吧
问答584人已浏览
农业银行注销银行卡拿户口本是不可以的,如果你要注销银行卡,则必须要带身份证,银行卡,否则不能办理注销。...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>涉嫌洗黑钱银行卡被冻结是否会上征信
图文18人已浏览
洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗钱的银行卡注销后还会不会开卡
图文590人已浏览
银行卡洗钱后也是可以注销的,只要保证里面已没有余额;但只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
社保卡可以在银行办理吗
视频20,932人观看
郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询注销公司银行账户需要什么资料
视频22,631人观看
黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信吗?
问答584人已浏览
1、洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。 2、法律依据: 《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>涉及洗钱银行卡冻结了怎么办
问答584人已浏览
1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。 2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。 3、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。 4、在...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>遇到之前银行卡涉嫌洗钱 现在注销了 没事吧,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
网赌银行卡注销就没事了吗
图文1,824人已浏览
网赌银行卡不是注销了就没事了。注销银行卡并不能掩盖行为人参与赌博的行为。若是行为人以营利为目的,聚众...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>医保卡里没有钱能报销吗
视频9,104人观看
李晓凡律师| ,12年经验在线咨询之前我在银行贷了笔款,到期了没钱还,现在银行起诉我,我该咋办?
问答584人已浏览
欠钱不还,只是民事纠纷,不会触犯其它法律的。如果对方起诉你,法院判决后你如果有能力履行而拒不执行,法院会强制执行你的房产、汽车等财产,会被拘留或者罚款,情节严重的,涉嫌构成拒不执行判决罪。如果确实没有...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>信用卡欠费,银行让注销,我没有注销现在降额了这卡还能用吗
问答584人已浏览
我认为你还是按银行的去处理,否则将来产生不良记录吃亏是自己的。...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询