在银行卡被洗钱有影响吗
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一方面需要承担银行要求的罚款;另一方面为他人洗钱提供了工具,可能要承担连带责任。...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>银行卡被别人洗钱,后来注销了
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银行卡如果不是提供给他人使用的,而是盗用的,应及时报警说明情况,不会被追究刑事则任。若是借给他人使用...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对洗钱的银行卡注销后有影响吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
社保卡换银行有什么影响吗
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徐来福律师|专职律师,5年经验在线咨询法院冻结银行卡有什么影响吗
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李加刚律师|律所主任,19年经验在线咨询企业注销银行卡后影响企业注销银行卡吗
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该公司的银行账户将被银行取消很长一段时间。如果银行卡金额被扣除为零,它将自动转换为睡眠卡。如果在此期间没有交易或协议,2~银行系统将在5年内自动清理和取消这些账户。银行分行可以开立一定数量的公共账户,...
贵州在线咨询顾问团咨询我>>银行卡被注销了还可以洗钱吗
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有影响。银行卡里面已没有余额,就可以注销,即使该银行卡曾参与过洗钱活动。但是,只要发生了洗钱的行为,...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡被拿去洗黑钱对我有什么影响
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银行卡被盗用诈骗洗黑钱,如果持卡人不知情并且没有参与,那么你就不用负法律责任。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
洗钱的银行卡注销后有影响吗,律师怎么看
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师| 律所副主任,9年经验 在线咨询人死后户口注销了银行卡还能继续使用吗
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肖丹婷律师| ,7年经验 在线咨询公司吊销后法人有影响吗
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王黎律师| 专职律师,1年经验 在线咨询社保卡没有激活,没有注销,会影响以后办银行卡吗?
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实际上,当我们领了社保卡后应该在6个月内激活,只要不超过6个月,社保卡就可以继续使用,一旦超过了6个月还没有激活,那么社保卡中的医保账户就会停用了,这也就说明社保卡就不能使用了。6个月不激活社保卡,其...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>建设银行信用卡注销了,会有什么影响?
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建行信用卡注销的影响是当事人不能再申请建行信用卡,注销的银行卡不能再使用。但是,当事人只有在未结清款项的情况下,发卡银行才能为当事人办理销户手续。...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>针对洗钱的银行卡注销后有影响吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行卡给别人洗黑了对银行卡有什么影响
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拿银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪。行为人犯洗钱罪既遂的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>社保银行卡注销会影响以后的社保缴纳吗?
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注销社保银行卡影响社保吗:对社保卡没有影响,可以继续参保。如果用户需要变更代理银行的银行卡,应当先到...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗钱以后我银行卡注销掉就没事了吧
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只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银行的账务记录会长期存在。能做的最好是收集相关证据证明自...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>名下公司不注销有什么影响
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询社保卡注销后能恢复吗
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到洗钱的银行卡注销后有影响吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
公司银行账户不注销有影响吗
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有影响。单位银行账户一年不发生业务和进行帐户年审就会被转入久悬帐户,不论在什么地方,只要是久悬帐户,那么公司就不能再在该银行开设新的帐户了,而且该账户还会牵涉到收费和罚息问题。如果想开设新的账户必须销...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡的开户行有什么影响吗
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没有。“银行卡开户行”就是指办理开户手续的营业网点。 指办理银行账户开户的银行。通俗的说就是你最初办理存折或者银行卡,发卡给你的银行,存折上会有登记,通常指支行。 1.开户行的查询方法: 首先打开你的...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>旧的社保卡不注销有影响吗
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需要注销。持领取的社会保障卡及身份证前往社保经办大厅办理即可。 在同一银行办理社保卡换卡业务时,原卡仍可继续使用,市民领取新卡时,银行回收旧卡并将其注销。旧卡资金清算完毕后,旧卡中资金同时划转至新卡账...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>注销公司不注销银行基本户有影响吗
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公司开立的银行基本账户不注销是可以的,但是不注销的话,可能会变成久悬账户。到时候注销的话,如果账户欠...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>医保卡换银行有影响吗
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社保卡可以换银行。持卡人若需要转换代理银行的,应当先到原社保卡发卡银行办理注销手续,并将原社保卡个人...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
交管12123异地注册有影响吗
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练达律师| 专职律师,3年经验在线咨询个体户营业执照不注销有什么影响
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肖丹婷律师| ,7年经验在线咨询银行卡洗钱会判刑吗?
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非法买卖的银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为造成严重影响和财务损失的会判刑,对银行卡数量没有具体的规定。 根据《银行卡业务管理办法》规定“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>想注销一个公司,不办银行卡,会有什么影响
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公司银行账户如果一年不发生业务,不进行年审,就会转入久悬账户。无论在哪里,只要是久悬账户,公司就不能在银行开新账户,账户也会涉及收费和罚息。想开新账户,必须卖掉久悬账户。公司基本账户注销步骤如下:1。...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱的银行卡注销后有影响吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
社保卡绑定的银行卡注销了会不会影响缴费
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社保卡绑定的银行卡注销了不会影响缴费,社保卡有社保账户和金融账户两个账户,其中银行卡属于金融账户,所...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>被诈骗的钱有银行卡转账记录能追回
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肖丹婷律师| ,7年经验在线咨询银行卡洗黑钱犯法吗
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1.银行卡不能洗黑钱,涉嫌洗钱罪。 2.犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 3.情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>帮别人办银行卡有影响吗
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会有风险的。情况如下:《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定,存款人不得出租、出借银行结算账户,不得使用银行结算账户获取银行信用。《中国人民银行结算账户管理办法》第六十五条第四款规定,存...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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