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银行卡被骗走洗钱会构成帮信罪吗

2023-05-19 16人已浏览
  • 罗仰侠律师

    罗仰侠律师专职律师

    国浩律师(广州)事务所

    擅长:公司法、企业法律顾问、继承、金融证券

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专业分析
银行卡被骗走洗钱不会构成帮信罪。如果主观上不明知,不构成犯罪。 1、如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑; 2、帮信罪的前提是,行为人明知道他人利用信息网络进行犯罪,而为其提供网络存储、互联网接入、通信传输、服务器托管等技术支持的,或者为其提供支付结算、广告推广等服务的,情节严重的,就可以构成帮助信息网络犯罪活动罪,予以立案追诉。 3、也不会构成洗钱罪。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪; 4、洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。 帮信罪不起诉的情况: 1、涉案金额不够,不构成犯罪,不起诉; 2、非法获利没有达到10000元,不构成犯罪,不起诉; 3、只帮助一人支付结算,不起诉; 4、支付结算的款项是否是犯罪所得证据不足,不起诉; 5、主观上不明知他人实施信息网络犯罪,客观上没有帮助行为,不起诉; 6、犯罪事实不清、证据不足,不起诉; 7、退赔了受害人损失,取得谅解,不起诉; 8、退赔了受害人损失,取得谅解,不起诉; 9、在校大学生,积极赔偿并取得谅解,不起诉; 10、民营企业家,退缴违法所得,不起诉。 综上所述,银行卡被骗走洗钱不会构成帮信罪,也不会构成洗钱罪。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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