洗钱罪是指明知是各种犯罪违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为。犯洗钱罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的则处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗 钱 罪 处 罚 规 定
洗钱罪,是指将非法所得收入通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段,转化为合法收入,逃避法律制裁的行为。其处罚规定如下:
1. 金融机构工作人员利用职务上的便利,为他人提供洗钱渠道或者协助其进行洗钱活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
2. 金融机构的工作人员明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
3. 单位犯前款第一项、第二项、第三项罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
4. 洗钱数额较大或者有其他严重情节的,处五年以上有期徒刑或者拘役,并处罚金。
5. 利用职务上的便利,非法占有公共财物的,依照贪污罪处罚。
洗钱罪是一种危害金融管理秩序的犯罪行为,对洗钱罪行为的惩罚力度不断加大,表明国家对洗钱犯罪的高度重视。
洗钱罪是一种危害金融管理秩序的犯罪行为,对洗钱犯罪行为的惩罚力度不断加大,表明国家对洗钱犯罪的高度重视。
《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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