洗钱罪的司法解释规定怎么处罚
时间:2023-04-13 20:00:39 177人看过 来源:互联网

很多人对于洗钱罪都不太了解,刑法第一百九十一条就对洗钱罪进行了明确的规定和处罚,最高院1998年颁布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》、《关于审理田购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、2001年的《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》、2009年的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题》的解释司法解释中都对洗钱罪进行了明确规定,尤其是2009年颁布的司法解释对洗钱罪规定的“明知”做了6中司法认定。

洗钱罪首先必须明知是非法所得,通过投资、存入金融机构、将资金汇往境外等手段掩饰、隐瞒,将非法所得合法化的行为。

对于个人犯法,一般情节较轻的,除了没收违法所得外,还将处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年至十年以下有期徒刑,没有拘役一说,但需注意的是,罚金是并处不能单处,并处洗钱数额罚金百分之五以上百分之二十以下。

而对于单位犯洗钱罪的,除了对单位判处罚金,还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役;对于情节严重的行为,将判处有期徒刑五年以上。

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